El vicepresidente de Andbank, Oriol Ribas Duró, firmó la autorización para que la familia Pujol pudiera sacar 1,3 millones de euros en efectivo de sus cuentas en abril del 2003. Así consta en un informe de la Unidad de Delincuencia económica y Fiscal (UDEF) del 21 de junio de 2017 que está dedicado a las conclusiones que extrae la policía española a la vista de los archivos puestos a su disposición por parte de la autoridad andorrana fruto de ampliaciones sucesivas en la comisión rogatoria dirigida a Andorra.
La documentación de la UDEF, a la que ha tenido acceso LA VALIRA, hace constar que Jordi Pujol junior ordenó enviar a un chófer a recoger 1.352.278 euros en metálico que se reintegraron de sus cuentas y que contó con la firma de Ribas Duró, tal como se puede constatar en el documento que se adjunta.
Una operación, una de tantas, realizadas con autorizaciones manuscritas de la familia Pujol que eran enviadas al Principado a través de un conductor. Los bancos andorranos denominaban ‘carta chófer‘ a las transacciones que se realizaban sin la presencia física del titular.
Entre las pruebas aportadas por la policía figuran numerosos correos electrónicos internos de altos ejecutivos de Andbank, entidad en la cual la familia ocultó su fortuna hasta el 2010.
La UDEF también asegura en su documentación que Andbank habría creado una red de operaciones de compensación y operaciones de caja, de forma que el dinero que llegaba en efectivo de la familia Pujol a la entidad financiera era ingresado también en metálico a cuentas de terceras personas y, más tarde, se transferían a depósitos de los mismos Pujol, que llegaban ya blanqueados. En la instrucción se aportan nombres, apellidos, fechas, importes y números de cuenta y se explica que numerosas personas con cuentas en esta entidad han negado haber ordenado estas transferencias y también explica casos de personas que supuestamente habrían hecho transferencias pero que, en realidad, nunca habrían tenido cuentas en el país de los Pirineos.
La policía cree que se habría producido una expropiación o usurpación de identidades para realizar operaciones de compensación simuladas con el objetivo de blanquear dinero y considera evidente que estas operaciones no se pudieron hacer sin la connivencia y participación de gestores del banco presidido por Manel Cerqueda. Al respecto, se apunta la figura de Josep Maria Pallerola cómo uno de los principales administradores de estas operativas.
