Poco a poco se van sabiendo más detalles sobre las querellas criminales presentadas por el ex-presidente y fundador de la empresa andorrana Orfund, Joan Samarra Naudí, contra el actual ministro de Finanzas y portavoz del Gobierno de Andorra, Jordi Cinca, y contra su hombre de confianza, Manuel Terrén, acusados de los presuntos delitos de blanqueo de capitales, apropiación indebida y administración desleal.
Según ha podido saber EL TRIANGLE, algunas empresas andorranas dedicadas al transporte de mercancías realizaron el traslado de diamantes y lingotes de oro desde el aeropuerto de Barcelona hasta el país de los Pirineos. Según consta en las denuncias presentadas ante los juzgados del Prat del Llobregat y en la Batllia andorrana, entre los años 1997 y 1999 se enviaron una media semanal de 50 kilos de oro desde la capital de Costa de Marfil, Abiyán, hasta las instalaciones aeroportuarias de la capital catalana.
El encargado de recoger personalmente esta mercancía era el mismo Jordi Cinca, como representante del grupo Orfund SA, que también había contratado una empresa del sector del transporte de Andorra.
La operativa se realizaba a través de una de las tres filiales que creó el grupo Orfund, denominada Negocio África-Costa de Marfil (NACI, SA). Además, la empresa andorrana también operaba en África a través de las sociedades DiAndorra y Blue Stone.
Un testaferro libanés, socio de Cinca y llamado le Canadien, junto con José Fernández Prada y Fernando Fernández Robleda (que participaban en varios negocios de explotación de madera en la África) aportaban el dinero para la compra de oro y diamantes. Posteriormente, las cantidades invertidas eran blanqueadas en las cuentas del Crédito Andorrano, la entidad bancaria de la cual procede profesionalmente el actual titular de la cartera económica del ejecutivo de Toni Martí.
Le Canadien entregaba regularmente a Jordi Cinca y a Manuel Terrén, a través de un representante de la compañía andorrana, Luis Bielsa, un millón de dólares para la compra de diamantes en Liberia. A cambio, el ministro tenía que pagar un 3% de comisión a le Canadien. Esta retribución revertía de nuevo a Jordi Cinca por el capital blanqueado a través del dinero depositado en Crédito Andorrano. Las piedras preciosas se vendían principalmente a la multinacional Cindam Belgium -en la actualidad, BCB International BV-, con sede en Bélgica, una de las empresas más importantes del mundo dedicadas a la compra de diamantes.
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