Andrei Petrov y ocho personas más irán a juicio bajo la acusación de formar una organización «perfectamente estructurada» y radicada en Lloret de Mar que blanqueaba capitales procedentes de la delincuencia organizada, efectuando inversiones en el mercado inmobiliario local, según el juez instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
Se trata del grupo de ciudadanos rusos que sobornó al exalcalde de la misma localidad y diputado de Convergència en el Parlamento de Cataluña, Xavier Crespo, que fue condenado en 2015 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por prevaricación y cohecho, a nuevo años y medio de inhabilitación y al pago de una multa de 450.000 euros.
La sentencia del llamado caso Clotilde, además, condenó a Petrov, quien hizo regalos a Crespo y, a cambio, vio favorecidos sus intereses urbanísticos. Petrov y los suyos, según relata el juez Velasco, formaron una trama que instrumentalizó una serie de sociedades ubicadas en España, Rusia, Eslovaquia, las Islas Vírgenes Británicas, las Seychelles y Chipre para blanquear capitales.
El instructor de este caso, asimismo, propone juzgar a Santiago Roselló, ex directivo de la Banca Privada de Andorra (BPA), por delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. La sentencia del caso Clotilde señaló que Petrov había recibido ayuda de un alto cargo de la BPA, así como crédito de esta entidad para llevar a cabo su actividad corruptora, una práctica que ha apuntado y perseguido el Departamento del Tesoro de los EE.UU. mediante la nota del FinCEN que dio lugar a la intervención de la BPA.
