Mario Conde ha blanqueado al menos 13 millones de euros procedentes del saqueo de Banesto desde 1999 hasta 2008, repatriando dinero desde Suiza y el Reino Unido mediante transferencias no superiores a los 3.000 euros, según la Fiscalía Anticorrupción.
La operación en cuyo marco se han detenido a Conde, que ha pasado la última noche en dependencias de la Guardia Civil, se inicia a raíz de una querella presentada por esta misma Fiscalía contra el ex presidente de Banesto y 14 personas más, todas ellas relacionadas con él por vínculos familiares o personales, entre ellas una hija, un hijo y un yerno.
Una comunicación del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) con fecha de septiembre del 2014 es el origen de la querella. Según informa la Cadena SER, el Sepblac detalla que una de las empresas centrales del entramado societario presuntamente urdido por Conde intentó transferir 600.000 euros desde Suiza hacia La Caixa y que esta maniobra fue clave para detectar la organización criminal que se le atribuye al ex banquero.
Las sociedades clave, ubicadas en el centro de esta organización, serían Barnacla SL, administrada por una de las detenidas este lunes, y Galloix Holding SA, que es accionista mayoritario de la anterior y donde, según los investigadores, publica El Español, Conde escondió el dinero de Banesto.
En cuanto a La Caixa, la SER detalla, citando el contenido del informe del Sepblac, que «apunta el documento, pregunta sobre la procedencia del dinero y al no obtener explicaciones suficientes que justifiquen el origen lícito del dinero decide devolver la partida a Suiza«.
Mediante Barnacla y también Black Royal Oak, revela la misma emisora en su web a partir del documento del Sepblac, los investigadores apuntan que Conde blanqueó el dinero enviado a España.
