Higini y Ramon Cierco, los máximos accionistas de la Banca Privada de Andorra (BPA), han presentado este miércoles una demanda en el Tribunal del Distrito de Columbia contra el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y su oficina contra los delitos financieros, el FinCen.
Consideran que el FinCen no tenía base legal para sostener la nota con la que relacionó a la BPA con el blanqueo de capitales procedentes de actividades criminales, que desencadenó la crisis en la entidad.
Los Cierco señalan que se vulneró el derecho a la defensa de la BPA y que la propuesta de sanción de la nota se ha convirtió en una medida definitiva del Gobierno andorrano, que emprendió un plan de resolución que los demandantes tampoco ven suficientemente argumentado, justificado ni transparente.
Los máximos accionistas de la BPA reclaman a la Justicia norteamericana que se deje sin efecto la nota acusatoria del FinCen, que tildan de «claramente defectuosa» porque, según ellos, no facilitó «la información en que se basaba la acción ni se motivó el porque de elegir la medida más severa de todas las posibles».
La demanda incluye una lectura del comportamiento de la oficina antiblanqueo del Tesoro de los EE.UU. como «el resultado de la frustración acumulada que tenía el FinCEN con el Gobierno de Andorra por su falta de respuesta respecto a los cambios sistemáticos a realizar en las normativas antiblanqueo».
