Demanda del germans Cierco contra el Tresor dels EUA i el FinCen

Troben que la nota acusatòria contra la BPA no tenia base legal
tres bpa
tres bpa

Higini i Ramon Cierco, els màxims accionistes de la Banca Privada d’Andorra (BPA), han presentat aquest dimecres una demanda al Tribunal del Districte de Columbia contra el Departament del Tresor dels Estats Units i la seva oficina contra els delictes financers, el FinCen

Consideren que el FinCen no tenia base legal per sostenir la nota amb què va relacionar la BPA amb el blanqueig de capitals procedents d’activitats criminals, que va desencadenar la crisi a l’entitat.

Els Cierco assenyalen que es va vulnerar el dret a la defensa de la BPA i que la proposta de sanció de la nota ha esdevingut una mesura definitiva del Govern andorrà, que va endegar un pla de resolució que els demandants tampoc veuen ben argumentat, justificat ni transparent.

Els màxims accionistes de la BPA reclamen a la Justícia que es deixi sense efecte la nota acusatòria del FinCen, que titllen de “clarament defectuosa” perquè, segons ells, no va facilitar “la informació en què es basava l’acció ni es va motivar el perquè de triar la mesura més severa de totes les possibles”.

La demanda inclou una lectura del comportament del FinCen: “el resultat de la frustració acumulada que tenia el FinCEN amb el Govern d’Andorra per la seva manca de resposta respecte als canvis sistemàtics a realitzar en les normatives antiblanqueig”.

(Visited 79 times, 1 visits today)

avui destaquem

Feu un comentari