Andorra destituye a la cúpula de la BPA

Hacienda tiene en el punto de mira a los clientes de la entidad que se acogieron a la amnistía fiscal
Una de les antigues oficines de BPA.
Una de les antigues oficines de BPA.

El presidente andorrano, Toni Martí, ha anunciado este jueves que «se ha cesado a todo el consejo de administración de BPA y a algunos dirigentes», en declaraciones posteriores a su reunión con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Al frente de ella, en vez de los hermanos Cierco, están ahora tres administradores provisionales.

Antes, la cúpula de la filial de Banca Privada de Andorra (BPA) en España, Banco Madrid, intervenida por el Banco de España, había dimitido en bloque, según ha comunicado, para «facilitar la actuación interventora iniciada por el supervisor».

Esta filial se desmarcó de la denuncia procedente de EEUU contra la BPA -blanqueo de capitales procedentes de organizaciones criminales- e intentó calmar a sus clientes argumentando que la entrada de los interventores suma garantías de transparencia y que la solvencia de la entidad no se encuentra en peligro.

Según El Confidencial Digital, sin embargo, algunos empresarios y políticos temen ser investigados y ya han empezado a retirar fondos de Banco Madrid, entidad líder en cuanto a SICAV en el Estado. La misma información relata que algunos VIPs con grandes patrimonios no quieren que los inspectores destapen movimientos y operaciones comprometedoras y, exigiendo máxima discreción, han decidido cerrar sus cuentas en los últimos días. El secreto bancario juega, como siempre, a su favor.

Además, este miércoles, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), regulador del sector bancario el país centroamericano, ha intervenido la filial panameña de la BPA ante, argumenta, «la potencial imposibilidad» por parte de la entidad de acceder a «la mayoría de los activos» de sus depositantes. Se trata del tercer país que, tras la denuncia norteamericana, reacciona con una intervención.

Intervención y absorción
El Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), el ente regulador del Principado, asume el control de la entidad para evitar el efecto contagio sobre las otras entidades. El plan del Gobierno del Principado, según fuentes financieras citadas por El Confidencial, consiste en una rápida absorción de la BPA por parte de Crèdit Andorrà. Esta es la conclusión de la reunión de este miércoles entre representantes de los cinco bancos andorranos y del Gobierno del Principado y el INAF, sobre el contenido de la cual la BPA, oficialmente, no ha confirmado nada.

El colapso de la BPA provocado por una eventual congelación de cuentas por parte de EEUU es el principal riesgo que quieren evitar, según la misma información.

Investigaciones
La Agencia Tributaria española, por su parte, investigará si existen indicios de delitos cometidos por los clientes de la Banca Privada de Andorra y de su filial en España, Banco Madrid, que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012. La actuación de Hacienda, que se pondrá en marcha a raíz de la acusación cursada por EEUU, seguirá la línea de la anunciada con relación al HSBC.

En este sentido, la Abogacía del Estado debe estudiar si se emprenden acciones contra la filial suiza del HSBC por su supuesta participación en fraudes fiscales, y esclarecer las responsabilidades de la entidad y sus empleados en defraudaciones al fisco español.

La investigación tributaria en el caso de los clientes de la BPA y de Banco Madrid afecta a aquellos que efectuaron la declaración especial según el modelo 750 y a quienes la presentaron mediante el modelo 720, de declaración de bienes ubicados en el extranjero.

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