La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acceso a información bancaria, financiera y tributaria del PSOE y del PSC correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025. La petición se enmarca en la investigación sobre la presunta trama liderada por Leire Díez, que, según las diligencias judiciales, habría intentado influir en procedimientos judiciales que afectaban al partido socialista y al entorno del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
El oficio de la UCO reclama una radiografía completa de las cuentas de los dos partidos, incluyendo movimientos bancarios, titularidades, personas autorizadas, declaraciones fiscales, bienes patrimoniales y posibles operaciones en el extranjero. Los investigadores también piden que los agentes puedan requerir información adicional directamente a las entidades bancarias sin necesidad de nuevas autorizaciones judiciales para agilizar las indagaciones.
La petición afecta a entidades como Santander, BBVA, CaixaBank, Abanca, Unicaja y Sabadell, así como a varias empresas y particulares que aparecen en la investigación. Entre ellos figuran la exdirigente socialista Gaspar Zarrías, varios abogados relacionados con el caso y sociedades que, según la UCO, podrían haber participado en el circuito de pagos investigado.
Sospechas sobre pagos y campañas publicitarias
La Guardia Civil intenta aclarar si se utilizaron sociedades intermediarias para canalizar pagos a Leire Díez y a personas vinculadas a la presunta trama. Según la investigación, Díez habría percibido remuneraciones a través de despachos profesionales y empresas externas vinculadas a personas del entorno socialista.
Los investigadores también ponen el foco en diversas operaciones relacionadas con campañas publicitarias y contrataciones de servicios de comunicación. En este contexto, la UCO ha pedido documentación sobre las relaciones comerciales del PSOE y del PSC con empresas del sector mediático y de la comunicación, entre ellas el Grupo IKI y Crónica Libre, para determinar el origen y el destino de determinados pagos.
Nuevas diligencias
La petición llega tras las actuaciones practicadas la semana pasada en la sede del PSOE de Ferraz, donde la UCO requirió correos electrónicos, libros contables, registros de gastos y documentación interna relacionada con la gestión económica del partido durante los años investigados. También se reclamó información sobre la campaña de las elecciones catalanas de 2024 y sobre los procedimientos internos de autorización de pagos.
Las diligencias forman parte de la investigación abierta para aclarar si se utilizaron recursos y estructuras vinculadas al PSOE para impulsar actuaciones destinadas a desacreditar o interferir en causas judiciales consideradas perjudiciales para el partido.
