Agentes de los Mossos d’Esquadra de la División de Investigación Criminal y de la Unidad de Policía Judicial 7 Zona Guardia Civil de Cataluña detuvieron el pasado miércoles, 14 de diciembre, uno de los máximos responsables de la plataforma Everfx. La firma está presuntamente implicada en la estafa financiera más grande a escala mundial investigada en el marco del caso Forex. Al detenido se le imputan los delitos de pertenencia a organización criminal y delito continuado de estafa.
El detenido aterrizó al aeropuerto del Prat (Barcelona) este miércoles alrededor de las 8 horas de la mañana proveniente de Rumanía. El arrestado era el encargado de gestionar todas las víctimas españolas mediante comisionistas que las redirigían a la plataforma Everfx. Los contactos con las víctimas se hacían a través de call centers situados en la periferia de la Unión Europea.
A raíz de la investigación, coordinada por Eurojust y en la que participaron siete países, se emitieron órdenes de detención internacionales para los máximos responsables del entramado criminal, órdenes europeas de investigación y comisiones rogatorias a terceros países.
El operativo se saldó el pasado 8 de noviembre con el desmantelamiento de la organización criminal investigada que operaba a través de centros de llamadas establecidos en países fuera de la Unión Europea cometiendo las operaciones fraudulentas con beneficios millonarios. El balance fue de 15 centros de llamadas desmantelados, dos de los máximos responsables de la organización detenidos en Albania y 16 personas investigadas.
Se calcula que la ciberestafa ha afectado a centenares de miles de usuarios de todo el mundo y con un impacto económico que podría superar los miles de millones de euros, puesto que se intervinieron tres millones de correos electrónicos gestionados desde cuentas de correo de varios dominios del entramado criminal. La red investigada ganaba 400 € al minuto y 50 millones cada tres meses. La plataforma Everfx fue la empresa patrocinadora del Sevilla FC y es una de las webs que más quejas y denuncias por estafas acumulaba.
La investigación, que ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de la Seu d’Urgell (Lérida) y la Fiscalía de Lérida, continúa abierta y se mantienen en vigor otros órdenes internacionales de investigación y detención para los máximos responsables del entramado criminal. El detenido pasa hoy a disposición judicial.
