Bajo secreto 500 comunicaciones que motivaron el informe de EEUU contra la BPA y Banco Madrid

El FinCEN recibió información de "unidades de inteligencia extranjeras" y de "organismos" de otros países sobre las entidades bancarias

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El informe elaborado por FinCEN, la policía financiera de Estados Unidos (EEUU), acusando a la Banca Privada de Andorra (BPA) y a su filial española, Banco Madrid, de blanqueo de capitales y que causó la intervención de las entidades bancarias por parte de Andorra habría estado motivado por casi 500 comunicaciones que EEUU mantiene bajo secreto, según ha avanzado la Cadena SER. La causa que lleva la justicia andorrana ha desembocado en la imputación del expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y de dos de sus ministros, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, y la acusación afirma que los estadounidenses fueron «manipulados y engañados» con pruebas falsas de blanqueo para que emitieran el informe y así atacar al independentismo.

Si bien EEUU no ha presentado pruebas de esta presunta manipulación, sí ha reconocido disponer de 492 comunicaciones con «unidades de inteligencia extranjeras» y «organismos» de otros países sobre la BPA, unos documentos que el FinCEN ha tenido que entregar a un juez de Columbia (EEUU) debido al procedimiento iniciado por los hermanos Cierco, los antiguos propietarios del banco. Sin embargo, la policía financiera estadounidense se ampara en el secreto para no desvelar la identidad de los servicios de inteligencia o de los países que les dieron la información.

Según el citado medio, estas comunicaciones reservadas coinciden en el tiempo con las maniobras de extorsión reveladas por la investigación, como las amenazas del agregado de Interior de la embajada de España en Andorra, Celestino Barroso, al director ejecutivo de la BPA, Joan Pau Miquel, o las que hizo el jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas. Ambos, en 2014, advirtieron a la BPA que los «americanos» intervendrían y propiciarían el «hachazo» a sus entidades bancarias y, según declaró Miquel, Martín Blas añadió que podía deshacer el operativo si la BPA facilitaba las cuentas del clan Pujol, de Artur Mas y de Oriol Junqueras.

Nueve meses después de las amenazas, el FinCEN emitió el informe acusando de blanqueo de capitales a la BPA y al Banco Madrid y, casi un año más tarde de la operación, los estadounidenses retrocedieron y retiraron su advertencia sobre el banco andorrano y su filial española.

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