Sota secret 500 comunicacions que van motivar l’informe dels EUA contra la BPA i Banco Madrid

El FinCEN va rebre informació d'"unitats d'intel·ligència estrangeres" i d'"organismes" d'altres països sobre les entitats bancàries

BPA
BPA

L’informe elaborat pel FinCEN, la policia financera dels Estats Units (EUA), acusant la Banca Privada d’Andorra (BPA) i la seva filial espanyola, Banco Madrid, de blanqueig de capitals i que va causar la intervenció de les entitats bancàries per part d’Andorra hauria estat motivat per gairebé 500 comunicacions que els EUA mantenen sota secret, segons ha avançat la Cadena SER. La causa que porta la justícia andorrana ha desembocat en la imputació de l’expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, i de dos dels seus ministres, Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz, i l’acusació afirma que els nord-americans van ser “manipulats i enganyats” amb proves falses de blanqueig perquè emetessin l’informe i així atacar l’independentisme.

Si bé els EUA no han presentat proves d’aquesta presumpta manipulació, sí que han reconegut disposar de 492 comunicacions amb “unitats d’intel·ligència estrangeres” i “organismes” d’altres països sobre la BPA, uns documents que el FinCEN ha hagut de lliurar a un jutge de Columbia (EUA) a causa del procediment iniciat pels germans Cierco, els antics propietaris del banc. No obstant això, la policia financera nord-americana s’empara en el secret per no desvelar la identitat dels serveis d’intel·ligència o dels països que els van donar la informació.

Segons el mitjà citat, aquestes comunicacions reservades coincideixen en el temps amb les maniobres d’extorsió revelades per la investigació, com les amenaces de l’agregat d’Interior de l’ambaixada d’Espanya a Andorra, Celestino Barroso, al director executiu de la BPA, Joan Pau Miquel, o les que va fer el cap de la Unitat d’Assumptes Interns de la Policia Nacional, Marcelino Martín Blas. Ambdós, el 2014, van advertir a la BPA que els “americans” intervindrien i propiciarien la “destralada” a les seves entitats bancàries i, segons va declarar Miquel, Martín Blas va afegir que podia desfer l’operatiu si la BPA facilitava els comptes del clan Pujol, d’Artur Mas i d’Oriol Junqueras.

Nou mesos després de les amenaces, el FinCEN va emetre l’informe acusant de blanqueig de capitals a la BPA i al Banco Madrid i, gairebé un any més tard de l’operació, els nord-americans van recular i retirar la seva advertència sobre el banc andorrà i la seva filial espanyola.

Facebook
Twitter
WhatsApp

avui destaquem

Deixa un comentari

NOTES ESPECIALS

Notícies més llegides

 

Desactiva tu adbloker en nuestra web para disfrutar el contenido

  1. Pulsa el icono del adblocker
  2. Selecciona “No actuar en páginas de este sitio web” (o similar). También puedes pulsar el botón “Activado para este sitio” o “Pausar adblocker”.
  3. Pulsa el botón refrescar de tu navegador para ver el contenido completo.