El magistrado de la Audiencia Nacional José de Mata ha citado a declarar el próximo mes de enero, en el marco de las investigaciones sobre el clan Pujol, a los ciudadanos holandeses Jacob Broers y John Willekes MacDonald, titulares del despacho de la compañía International Tax Planning and Structure Services (ITPS) Group. Esta empresa, ubicada actualmente en la calle Nassaulaan 2A de la Haya, fue objeto, ahora hace un año, de un cacheo dirigido por la Fiscalía Anticorrupción española en colaboración con la policía holandesa.
ITPS Group es un despacho dedicado a la elusión fiscal que aprovecha las grandes ventajas que la legislación holandesa da a las compañías extranjeras para que se instalen en el país, que funciona, en realidad, como un paraíso fiscal en el corazón de la Unión Europea. Además, las cláusulas de opacidad y de fidúcia hacen que los titulares reales de las sociedades puedan quedar ocultos. Además de la oficina de la Haya, ITPS Group declara que tiene filiales en otros conocidos paraísos fiscales, como las Antillas Holandesas, Belice, las islas Vírgenes Británicas, Chipre, Hong Kong, Luxemburgo o Malta.
La declaración en sede judicial que puedan hacer Jaap Broers y John Willekes MacDonald es muy interesante. No sólo por su vinculación con las martingalas de Oleguer Pujol Ferrusola, que escondió a través de ITPS Group las comisiones que cobró de la operación de compra con su socio Luis Iglesias, en 2007, de las 1.152 oficinas del Banco Santander. En esta operación también participaron los hermanos Javier y Gabriela de la Rosa, los hijos del financiero convicto Javier de la Rosa, que cobraron, aprovechando la opacidad de ITPS Group, una comisión de 5,5 millones de euros y que por eso tendrán que ir a declarar a la Audiencia Nacional el próximo día 11 de enero.
Este discreto despacho de la Haya es el nudo donde convergen varias tramas de corrupción que, en los últimos años, han tenido por escenario Cataluña. Casualidad o no, los casos Pretoria, ATLL e ITV también han pasado por la oficina que tienen Jaap Broers y John Willekes MacDonald en el centro de la capital holandesa. Esto hace pensar que, en realidad, ITPS Group es un hub utilizado por las cloacas pujolistas para mover grandes cantidades de dinero fuera del alcance de los controles bancarios y fiscales españoles.
En el decurso de las investigaciones del caso Pretoria -en el cual están imputados, entre otros, Lluís Garcia, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra– se descubrió que el dinero de la recalificación del rascacielos de Santa Coloma de Gramenet y de los terrenos de Sant Andreu de Llavaneres se movieron desde la sociedad Ard Choille BV, domiciliada en el despacho de ITPS Group de la Haya.
Por lo que se deduce, Ard Choille BV sería como un tipo de puente que Jaap Broers y John Willekes MacDonald habrían creado para encubrir sus clientes catalanes. Consta que, además de Oleguer Pujol, el empresario Eugenio Mora (ex-presidente de Burberry España, condenado por fraude fiscal) y la familia Villalonga-Cabarrocas también utilizaron esta sociedad instrumental. Por este motivo, el empresario José María Villalonga y su hijo han sido citados a declarar por el juez José de Mata.
Pero Ard Choille BV todavía da más juego. Hasta que se destapó el pastel, a raíz del caso Pretoria, figuraba como propietaria del puerto deportivo de Empuriabrava. Y una sociedad participada al 100% por Ard Choille BV, denominada Chebika Holding BV, era la titular, hasta el año 2013, del 26,7%, de la empresa Certio, que tiene un papel central en el caso de las ITV. El propietario de Certio, Ricard Puignou, utilizó los servicios de Sergi Alsina (Alta Partners), amigo íntimo de Oriol Pujol, para intentar beneficiarse del reparto de las ITV. ¿Quién se escondía detrás de Chebika Holding BV?
LEE EL REPORTAJE COMPLETO EN LA EDICIÓN EN PAPEL DE EL TRIANGLE DE ESTA SEMANA
