La jueza andorrana Canòlic Mingorance, instructora del caso de la Banca Privada de Andorra (BPA), ha imputado a 23 ex directivos y ex gestores de esta entidad por presunto blanqueo de capitales relacionado con la empresa española Redder. Esta sociedad, que se dedica al transporte de residuos, estaba en suspensión de pagos y, supuestamente, pudo operar al margen de las autoridades españolas mediante la BPA.
Altaveu Digital, diario cercano a los hermanos Cierco, los principales accionistas de la BPA, indica que 14 de los 23 imputados ya estaban procesados en la causa principal del caso y que las presuntas prácticas de blanqueo por las que se los señala en relación a Redder son las ya conocidas compensaciones dinerarias, por las que ya se encontraban señalados. Asimismo, destaca que Redder se convirtió en cliente de Andbank cuando su gestor en la BPA pasó a esta otra entidad, pero que sólo se está investigando la relación Redder-BPA.
Los Cierco, por su parte, presentaron el pasado 26 de noviembre una demanda contra el Gobierno andorrano, el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF) y la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) centrada en los daños y perjuicios causados por el bloqueo que sufren sus cuentas en la BPA, informa Bon Dia.
Se trata, según la misma información, de una demanda de 53 páginas presentada por las sociedades de los Cierco y sus accionistas, que reclama los importes que suman lso fondos y los títulos que tenían las cuentas cuando la BPA fue intervenida en marzo de 2015. Bon Dia especifica que no se pide una cifra concreta por daños y perjuicios en este caso porque varias personas físicas y jurídicas son las denunciantes.
