Según la investigación periodística liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), a la cual han tenido acceso El Confidencial y La Sexta, el hijo menor de la familia Pujol, Oleguer Pujol i Ferrusola, havia invertido parte de la fortuna familiar que tenía escondida en Andorra a proyectos inmobiliarios de Panamá, que estaban controlados desde las Bahamas por sociedades mercantiles ‘offshore’.
Tal como figura entre los 38 gigabytes del informe, el responsable y único administrador de estas sociedades, situadas en las Bahamas, era un buen amigo de Oleguer, Daniel Costa. Investigado por la Audiencia Nacional por su presunta vinculación con el blanqueo de dinero del clan Pujol, Costa figura, según los documentos secretos del registro mercantil de las Bahamas, como creador de al menos dos sociedades ‘offshore’ situadas en el Caribe: Molamol Headquarters Corp. e Isla Quesito Headquarters Corporation.
Daniel Costa creó en abril del 2007 la empresa Isla Quesito Headquarters Corporation, en la cual él figuraba como único administrador. Para crear la empresa, Costa solo tuvo que pagar 360 dólares y facilitó como dirección un domicilio situado en la calle Tamarit de Barcelona. En abril del año siguiente, el amigo del hijo menor de los Pujol, pagó nuevamente 360 dólares para constituir una segunda sociedad mercantil en las Bahamas, llamada Molamol Headquarters Corp. En este caso, Costa dio una dirección diferente, situada en el número 20 de la calle Manzana de Obarrio de la Ciudad de Panamá. El bufete encargado de llevar a cabo la gestión y los trámites para la creación de estas sociedades fue Morgan y Morgan, especializado en la creación de empresas ‘offshore’ para la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, según El Confidencial.
Las dos sociedades, que controlaba únicamente Daniel Costa, tenían que ser destinadas a desarrollar proyectos urbanísticos en las Bahamas. Sin embargo, la investigación presentada por el ICIJ indica que en realidad la función de este entramado se limitaba a dificultar la atribución del dinero invertido en estos proyectos para obtener grandes ventajas fiscales. De hecho, ninguno de los proyectos inmobiliarios consiguió salir adelante. El empresario quería levantar dos rascacielos que nunca llegaron a construirse.
El caso es que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UFED) ha mostrado interés en las aportaciones que realizó Oleguer Pujol a estos proyectos que nunca llegaron a ver la luz. La UDEF ha detectado que el hijo del expresidente de la Generalitat invirtió grandes sumas de dinero que tenía escondidos en Andorra. Concretamente, en 2006 hizo una primera transferencia a la mercantil Isla Quesito Real Estate Development de 100.000 dólares. El año siguiente hizo otro movimiento a la misma empresa por valor de 50.000 dólares. Es por este motivo, que los investigadores consideran que estas inversiones tenían como objetivo el blanqueo del dinero que habían acumulado los Pujol procedentes del cobro de comisiones ilegales.
