Los papeles de Panamá han ayudado a la UDEF a poner nombre a las personas que se escondían detrás de las sociedades opacas con que los investigadores señalan que miembros de las familias Pujol y De la Rosa esquivaron el pago de impuestos.
Según publica El Confidencial, esta unidad policial ha aclarado uno de los últimos interrogantes en cuanto a la operativa del cobro de comisiones vinculadas con la operación de venta de un millar de oficinas del Santander (2007). En el informe que ha remitido a la Audiencia Nacional atribuye a miembros de ambas familias una concertación para ocultar a Hacienda pagos de 13 millones de euros (por una supuesta intermediación en el traspaso), empleando estructuras societarias en terceros paises y «la subcontratación en cadena de los servicios solicitados».
Entre los señalados, cita la misma información, están Oleguer Pujol (hijo menor del ex presidente catalán Jordi Pujol), su socio Luis Iglesias (yerno de Eduardo Zaplana), el financiero Javier de Rosa y sus hijos Javier y Gabriela, y el empresario José María Villalonga Bardella. Se les señala por haber pactado con el fondo Sun Capital el pago de sus comisiones mediante el despacho de abogados neerlandés ITPS Group, que controlaba las sociedades instrumentales ARD Choille VB y Marway BV.
Los papeles de Panamá han ayudado a la UDEF a ubicar a los hijos de Javier de la Rosa y a Villalonga detrás de Barcem Limited y Davenport Trading Group, respectivamente. Estas dos sociedades fueron las perceptoras de los pagos de ARD Choille y Marway.
