La batlle -jueza instructora andorrana- que conduce la investigación sobre la Banca Privada de Andorra (BPA) ha decidido ampliar sus indagaciones a otros bancos del país de los Pirineos. Más de una veintena de gestores, entre ellos algunos que trabajan o han trabajado para otras entidades que no son la BPA, han sido citados a declarar.
Presuntamente, el denominador común de todos ellos es su participación en movimientos de dinero vinculados a Rafael Pallardó, empresario español considerado uno de los hombres clave de la trama de blanqueo de la mafia china de Gao Ping (caso Emperador).
Según El Periòdic d’Andorra, la batlle ha acelerado su investigación, que permanece bajo secreto de sumario, centrándose en el modus operandi de Pallardó, cuyas declaraciones ante la Fiscalía Anticorrupción española dieron pie a la detención y el ingreso en prisión del exconsejero delegado de la BPA Joan Pau Miquel.
