Los nombres de evasores fiscales facilitados por el informático franco-italiano Hervé Falciani a la justicia francesa en 2009 han empezado a desfilar este fin de semana gracias a una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario Le Monde, que en España publican El Confidencial y laSexta.
Se trata de una revelación que salpica a miles de personas físicas y jurídicas de más de 200 países que sumaban unos 78.000 millones de euros en 2007. Unas 4.000 de estas personas eran clientes del HSBC tienen vínculos con España, cuyos saldos bancarios opacos totalizaban 1.769 millones de euros entre 2006 y 2007. En concreto, El Confidencial indica que ha tenido acceso a una base de datos con 2.694 nombres de clientas del banco relacionados con España, 2.163 de los cuales tenían cuentas activas entre 2006 y 2007.
En la ‘lista Falciani’ figuran, entre otros muchos, mandatarios como los reyes Mohammed VI de Marruecos y Abdalá VI de Jordania; banqueros como el difunto Emilio Botín; empresarios como Flavio Briatore o los miembros de la familia de industriales alemanes Flick; deportistas de primer nivel, como los pilotos de Fórmula 1 Fernando Alonso, Michael Schumacher y Heikki Kovalainen, el motociclista Valentino Rossi, el futbolista uruguayo Diego Forlán y el tenista ruso Marat Safin; y otros personajes de fama mundial, como la top-model australiana Elle McPherson, los cantantes David Bowie y Tina Turner o los actores John Malkovich y Christian Slater.
Los catalanes
También aparecen los nombres de Alfons Godall, cuando era vicepresidente del FC Barcelona, del abogado y cónsul de Luxemburgo Juan de Dios Dexeus Trias de Bes (hermano de los conocidos ginecólogos), de Gustavo Buesa (presidente de GBI Services y socio de Jordi Pujol Ferrusola imputado en el caso del primogénito del ex presidente catalán), del exmiembro del PSC Didac Fàbregas y del condenado por tráfico de drogas en el Puerto de Barcelona José Mestre (amigo del rey Juan Carlos I).
Fa molts anys q tenia un compte en una entitat q va ser comprada per HSBC. Està regularitzat i consta en les meves declaracions fiscals.
— Alfons Godall II*II (@alfons_godall) febrero 9, 2015
En cuanto a Emilo Botín, que disponía de unos 2.000 millones de euros en Suiza, urdió una trama de sociedades en Panamá y las Islas Vírgenes que, mediante testaferros, escondió el nombre del famoso banquero. A pesar de esta ocultación y la cantidad defraudada, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu archivó la querella contra Botín en 2012 después de una regularización de 211 millones.
Traficantes y amas
Además, en la infamante lista aparecen traficantes de droga y de diamantes y ‘señores de la guerra’, que escondían grandes cantidades de dinero en cuentas helvéticas.
Llama la atención, según la misma información, la inusual cantidad de clientes que declaran como profesión la de ama de casa. Las redes de empresas y testaferros que conforman estructuras evasores son claves. En este sentido, 261 empresas offshore tenían vínculos con los clientes españoles de la ‘lista Falciani’.
