El dinero de Petromiralles volvía en AVE a Catalunya

El entramado de empresas intervenidas por la Guardia Civil en el fraude de gasolina liderado por la catalana Petromiralles habría estafado entre 250.000 y 270.000 euros diarios a Hacienda, según las primeras estimaciones de la benemérita. Los agentes han incautado numerosa documentación, además de más de un millón de euros en metálico, un centenar de vehículos y 24 propiedades.
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La operación ‘Walkers’ ha supuesto la detención de 17 personas en Barcelona, Girona y diferentes ciudades de Andalucía. Según la Guardia Civil, la cantidad defraudada podría superar los 100 millones de euros. Para ello, un bróker suizo compraba la gasolina, enviaba los fondos a Hong Kong y desde allí volvían a España, previo paso por paraísos fiscales. El dinero era retirado por testaferros en Andalucía, que lo retornaban a Catalunya mediante Ave, pues las medidas de seguridad son más flexibles. Para hacer posible todo este entramado, se creaban empresas tapadera que podían cerrarse un mes después antes de que Hacienda pudiera exigir el pago del IVA.

Entre los detenidos se encuentra el Director General de Petromiralles y alcalde de Santa María de Miralles por CiU, Josep Maria Torrens, junto a su hermano Pere, a los que se responsabiliza del entramado fraudulento. Los investigadores consideran que crearon un sistema que les permitía defraudar entre 250.000 y 270.000 euros diarios con los que ofrecían precios mediante los cuales «acaparaban el mercado».

 

Ambos hermanos están acusados de delitos contra la Hacienda pública y el mercado de consumidores, pertenencia a una organización criminal y blanqueo de dinero. Durante el registro de la vivienda personal del alcalde de CiU la policía encontró un arma con munición. Pese a que Petromiralles es la empresa principal del entramado ilegal, mantiene su funcionamiento porque el juez encargado de la investigación considera que es «suficientemente fuerte» y no se dedicaba únicamente al fraude.

 

Además de empresarios, entre los detenidos hay abogados, brokers y testaferros. Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), la operación ‘Walkers’ se deriva de la operación ‘Bashnya’, iniciada la pasada primavera y en la que se detuvieron a 30 persona por el fraude de 120 millones de euros dentro del mismo sector.

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