La Guàrdia Civil ha informat el magistrat instructor de la causa sobre Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, que no ha pogut localitzar el banquer suís Nicola Flavio ni tampoc Jaume Cabaní, considerat comptable de Carles Puigdemont, dos dels principals investigats per la presumpta comissió d’un delicte de terrorisme.
Segons difon Vozpópuli citant el contingut d’un ofici remès per l’institut armat a l’Audiència Nacional, només s’ha pogut constatar el domicili de Flavio a Lugano (Suïssa), així com el seu document d’identitat i la seva data de naixement, durant les darreres setmanes, des que es va emetre una ordre europea d’investigació, amb l’objectiu d’interrogar-lo per videoconferència sobre els fons de la plataforma de mobilització independentista.
Flavio es troba sota la lupa en aquest cas perquè apareix en els informes policials corresponents a l’anàlisi del telèfon mòbil i l’agenda de Josep Lluís Alay, cap de l’oficina de Puigdemont.
La mateixa informació especifica que Nicola va comunicar a Alay que disposava de fons en un banc català per pagar menjar i aigua als manifestants, i que Alay va respondre que era possible oferir fons a l’organització de Tsunami mitjançant un compte bancari a Suïssa a nom de Cabaní.
L’informe citat també per Vozpópuli indica que es pot inferir que Alay coneixia l’estructura de Tsunami i el contacte amb membre d’aquesta plataforma, com Cabaní, a qui s’assenyala com a canalitzador de fons.
