El magistrat de l’Audiència Nacional, Eloy Velasco, ha citat en qualitat d’imputats el 15 de gener l’exalt càrrec de la Banca Privada d’Andorra (BPA) Santiago Roselló, juntament amb els treballadors de l’entitat Javier Campos, director general adjunt del negoci internacional, i Pablo Laplana a la causa que investiga el líder de la màfia russa a Espanya, Andrei Petrov.
Les escoltes telefòniques de Fiscalia Anticorrupció revelen, segons la interlocutòria a la qual ha tingut accés el digital Vozpopuli, que aquests treballadors haurien afavorit presumptament el ‘capo’ rus i la seva organització criminal durant el 2012 i 2013.
Segons Anticorrupció, Roselló mantenia un “fort vincle personal i professional” amb Petrov, perquè s’ocupava “personalment” de la gestió dels comptes bancaris de la màfia russa. Els investigadors sospites que el ‘capo’ fins i tot li hauria tramitat el visat per fer diverses gestions a Rússia.
