La Fiscalia d’Andorra troba provat que Joan Pau Miquel, l’exdirector general de la Banca Privada d’Andorra (BPA), empresonat poc després de l’esclat de l’escàndol de l’entitat, va participar personalment en el trasllat de diners en efectiu procedents de l’activitat delictiva de Gao Ping, publica Diari d’Andorra.
Miquel, segons aquesta informació, feia possible gràcies a la seva posició a la cúpula de la BPA, directament o mitjançant gestors, un sistema de compensacions mitjançant el compte de Rafael Pallardó, home de confiança de Gao Ping.
S’hi ingressaven grans quantitats d’efectiu obtingudes amb l’activitat de l’organització de Gao Ping i es transferien seguidament a la Xina, des d’on eren reintroduïdes.
Segons el mateix diari, Pallardó va lliurar a Barcelona 330.000 euros a Miquel, qui menava el trasllat cap al Principat.
