Investigan el vínculo de la BPA con el cártel de Sinaloa

La Batllia andorrana pide información a México mediante una comisión rogatoria
tres bpa
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La jueza instructora andorrana Canòlic Mingorance ha pedido información a México sobre los posibles vínculos de la Banca Privada de Andorra (BPA) con el cártel de Sinaloa, dedicado al narcotráfico. En concreto, según publica el Diari d’Andorra, la comisión rogatoria se centra en la relación de dos hermanos con tres cuentas numeradas y pregunta por el origen de seis millones de euros depositados en este banco.

La BPA fue intervenida y expropiada por las autoridades del Principado después que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos relacionara a la entidad con el blanqueo de capitales procedentes de actividades criminales.

Querella archivada
Por otro lado, Mingorance ha archivado la querella presentada por la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) contra los Cierco, principales accionistas y codirectores de la BPA antes de la expropiación.

El Grupo Cierco había editado una recopilación documental sobre el funcionamiento de la BPA antes de la intervención que la jueza no considera que constituya ilícito penal alguno. La AREB argumentaba que aquella recopilación revelaba secretos de la empresa, lo que según los Cierco sólo era una treta para «atacar la libertad de información y comunicación».

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