La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) ha publicado una nota esta semana con la que alertaba de operaciones con «un riesgo elevado de blanqueo» y solicitaba «medidas de diligencia debida de reforzada», pero el citado comunicado técnico ha desaparecido de la web de la Uifand.
La inteligencia financiera andorrana señalaba, concretamente, la existencia de «sujetos obligados del país que están planificando, asistiendo, ejecutando, facilitando o participando de cualquier otra manera en operaciones comerciales, societarias, inmobiliarias, financieras u otras, con el fin de evitar o posponer el intercambio automático de información en materia fiscal«. Y añadía que las operaciones bajo sospecha no perseguían finalidades económicas, sino una ocultación o un encubrimiento del origen, la ubicación, el movimiento y la propiedad de los fondos.
Para el jefe de la Uifand, Carles Fiñana, las citadas operaciones muy probablemente están relacionadas con fondos procedentes de irregularidades cometidas fuera de Andorra.
Pero, según señala Altaveu Digital sobre la retirada de la nota de la Uifand, el malestar de algunos de los «sujetos obligados» que se citaban con relación a posible prácticas irregulares ha empujado el Gobierno andorrano a exigir a esta unidad, supuestamente un órgano independiente, la retirada de la nota, de manera que Fiñana y la Uifand han quedado en falso y se tendrán que volver a posicionar sobre su alerta y la validez de su comunicado técnico.
