El Júnior opera con Malta

EL TRIANGLE ha conseguido un documento que demuestra la vinculación de Jordi Pujol Ferrusola con este paraíso fiscal
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En la extensa red de paraísos fiscales a través de la cual han operado, durante años, los diversos miembros del clan Pujol para esconder su tesoro, hay que apuntar un nuevo lugar, hasta ahora inédito: Malta. Esta isla de la Mediterránea se añade a la espectacular lista de los paraísos pujolistas conocida hasta ahora: Andorra, Suiza, Luxemburgo, Holanda, Liechtenstein, Guernsey, Jersey, Man, Vírgenes Británicas, Bahamas, Caimán, Panamá y Belice.

La isla de Malta ofrece ventajas muy interesantes para los evasores fiscales que montan estructuras fiduciarias. Al formar parte, desde el año 2004, de la Unión Europea, las operaciones intercomunitarias pasan desapercibidas. Además, la legislación del país permite la opacidad de los propietarios reales de las sociedades offshore -que se esconden detrás de los accionistas nominados- y la tributación que se aplica a estas compañías instrumentales es, comparativamente, muy baja (entre el 4,2% y el 6,5% de los ingresos globales).

Situada entre Sicilia y Túnez, la isla de Malta tiene una población de unos 500.000 habitantes. Además del turismo -que es una importante fuente de ingresos-, el sector financiero ha adquirido en los últimos años una gran relevancia gracias a su legislación permisiva con las sociedades offshore. Esta antigua colonia británica, que logró su independencia en 1964, había formado parte, desde el siglo XIII, de la Corona de Aragón, y la imprenta catalana estuvo presente en la isla durante más de 250 años.

EL TRIANGLE ha conseguido un documento que demuestra la vinculación de Jordi Pujol Ferrusola –el primogénito del ex-presidente de la Generalitat- con la isla de Malta. Se trata de la orden de transferencia que hizo el 10 de diciembre del 2009 desde la cuenta que tenía en Andbank (Andorra) en la sociedad Lforluck. como Ltd. de Malta, por un importe de 1.350.000 dólares.

LA CUENTA AN 84800

Una de las comisiones rogatorias que la Audiencia Nacional envió a Andorra para averiguar las cuentas del clan Pujol consiguió que Andbank (fusión de la antigua Banca Reig Y del Banc Agrícol) facilitara la documentación que tenía en sus archivos sobre los miembros de esta familia. De este modo se pudo determinar que Jordi Pujol Júnior operaba, de manera preferente, desde la cuenta AN 84800. La cuenta AN 84800 fue abierta por el Júnior el 17 de noviembre del 1995 con un ingreso de 45,9 millones de pesetas.

Durante quince años, esta cuenta tuvo una frenética actividad, con más de 2.500 movimientos de entrada y salida de grandes cantidades de dinero, muchos de los cuales fueron en efectivo. La cuenta AN 84800 fue cerrada el 30 de diciembre de 2010, como todos las otras cuentas que los miembros de la familia Pujol tenían en Andbank, que consideró que eran unos clientes «peligrosos«.

LEE EL REPORTAJE COMPLETO EN LA EDICIÓN EN PAPEL DE EL TRIANGLE DE ESTA SEMANA  

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