La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha documentado, mediante extractos y justificantes bancarios, inversiones de la familia Pujol en 18 países, según información publicada por El Español.
El digital explica que el dinero proveniente del cobro de comisiones, hasta 50 millones de euros, se centralizaba en Andorra desde principios de los noventa. Desde allá, mediante el nombre en clave ‘Diplomático’ se transferían al Chase Manhattan Bank de Nueva York pasando por una entidad británica, el Midland Private Banking. Los fondos recorrían, vía préstamos entre sociedades o compraventa de divisas, bancos de Guernsey, Luxemburgo, Liechtenstein, Malta, Panamá, Jordania, México o Mónaco.
Según la información de la UDEF, Jordi Pujol Ferrusola llegó a ingresar, entre el 2002 y el 2010, 18 millones de euros procedentes de Luxemburgo, y a desviar 21 millones que tenía en cuentas españolas.
