MoraBanc y Crèdit Andorrà blanquearon dinero del tráfico de drogas

Una sentencia señala que acogieron ingresos durante años procedentes de tres 'narcos'
mora banc
mora banc

Una sentencia del Tribunal de Corts andorrano -el equivalente a la Audiencia Nacional española- ve probada la participación de MoraBancCrèdit Andorrà en el blanqueo de capitales vinculados a actividades delictivas, publica Economía Digital.

La resolución, del pasado 15 de abril, señala que las dos entidades acogieron unos siete millones de euros procedentes de tres traficantes de drogas españoles cuando estos delincuentes ya habían sido condenados en firme. El primero de estos ingresos se efectuó en el Banco Internacional de Andorra (hoy propiedad de MoraBanc), el más permisivo, dice la sentencia.

Según la misma información, las operaciones de los narcotraficantes con estas entidades andorranas empiezan en noviembre de 1994 y MoraBanc concentra las principales, mientras que las detectadas en Crèdit Andorrà son poco relevantes. El Tribunal de Corts indica que ninguno de los tres condenados ha sido capaz de demostrar que una actividad lícita justificara los ingresos detectados en el periodo 1994-2003.

Caso BPA
Esta constatación en sede judicial del blanqueo en bancos del Principado de Andorra se conoce en pleno periodo de inestabilidad a raíz de la acometida de las autoridades norteamericanas contra la Banca Privada de Andorra (BPA). Esta entidad, acusada por el Tesoro de los EE.UU. de ayudar a organizaciones criminales a blanquear dinero, fue intervenida por el regulador bancario andorrano, el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF). Los hermanos Cierco, codirectores de la BPA, han denunciado a este organismo y también a la Agencia de Reestructuración de Entidades Bancarias (AREB), creada por el Gobierno del Principado para resolver el escándalo de la BPA, porque consideran que se ha obviado la solvencia y la viabilidad de la entidad.

MoraBanc, según fuentes de la banca andorrana citadas por el Diari d’Andorra, es hoy por hoy la entidad mejor posicionada para presentar una oferta de compra y adquirir los activos sanos de la BPA.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

NOTÍCIES RELACIONADES

avui destaquem

Deja un comentario

Notícies més llegides