200 millones de euros se han movido de los cinco bancos andorranos durante la semana que estalló el escándalo de la Banca Privada de Andorra (BPA), según los cálculos del regulador del sector en el Principado, el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF).
150 de estos millones han ido a parar a España y el resto se han desplazado entre entidades andorranas. Los movimientos también se efectúan desde las filiales españolas de entidades andorranas hacia entidades españolas, informa El Confidencial.
Los movimientos desde Andorra, que se han realizado mayoritariamente antes del establecimiento del corralito, son objeto de un minucioso escrutinio por parte de la INAF y también del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) español. Los dos obligan a Crèdit Andorrà, Andbank, la BPA, BancSabadell de Andorra y MoraBanc a informar de salidas de dinero que, cuando van hacia España, tienen que pasar el doble filtro.
Según el mismo digital, hacía meses que el Sepblac investigaba a la filial española de la BPA, Banco Madrid, pero no comunicó sus conclusiones, culminadas en febrero, hasta después de la intervención a la BPA. El Ministerio de Economía no quiere volver a quedar en evidencia con su actuación y vigila para que grandes movimientos de dinero negro no crucen la frontera.
El Tesoro de los EE.UU., en Andorra
Por otro lado, efectivos del Financial Crimes Enforcement Network (Fincen), la agencia del Departamento del Tesoro norteamericano que acusó de blanqueo a la BPA, han llegado este jueves a Andorra para reunirse con el presidente Toni Martí, con directivos del sector financiero y los interventores de la BPA.
Se trata de una visita excepcional dado el poco tiempo transcurrido entre la denuncia -no han pasado, ni mucho menos, los 60 días de plazo que estableció el FinCen para alegar- y el aterrizaje de los agentes antiblanqueo.
