El Tribunal de Corts d’Andorra ha condemnat a penes d’entre 3 anys i mig i 7 anys de presó un total de 18 exgestors de la Banca Privada d’Andorra (BPA) per blanqueig de diners, condemnes que sumen, en total, 84 anys de privació de llibertat. La sentència, que no és ferma, ha estat notificada aquest dimarts a les parts i inclou una multa de gairebé 66 milions a pagar entre tots ells. D’altra banda, sis acusats més han sigut absolts.
A l’exconseller delegat de l’entitat, Joan Pau Miquel, se li ha imposat una pena de 7 anys de presó i el pagament d’una multa de 30 milions d’euros, a més de quedar inhabilitat durant deu anys per exercir en qualsevol establiment bancari o financer. A l’exdirector adjunt Santiago de Rosselló, el tribunal el condemna a 6 anys de presó i una multa de 12 milions.
Pel que fa a l’excap antiblanqueig de BPA, Isabel Sarmiento, la condemna és de 5 anys de presó, una multa de 5 milions d’euros i una inhabilitació de 5 anys, les mateixes penes que els exgestors Amaya de Santiago i Sergi Fernández. En el cas de Josep Lluís Rivero, Juan Cejudo, Josep Antoni Rivero, Josep Elfa i Luis Pablo Laplana, el tribunal els ha condemnat a una pena de 5 anys de presó condicional, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, i multes que van dels 500.000 euros als 2,1 milions. A Laplana també se l’ha expulsat del país durant 10 anys.
Per a l’exgestor Francesc Xavier Domingo s’ha dictat un any ferm de presó i quatre de condicionals, mentre que a Antoni Calvente, Ignacio Cardiel, Francisco Javier Filoso, José González i Esteve Garcia se’ls ha imposat una condemna de 4 anys de presó condicionals, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, i multes que van dels 100.000 als 200.000 euros. Finalment, a Ana María Bermejo i a Mauricio Escribano se’ls ha condemnat a tres anys i mig de presó, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, a més d’una ordre d’expulsió del país durant 10 anys i multes d’entre 15.000 i 30.000 euros.
Dels 18 condemnats, 13 han estat declarats culpables de blanqueig de diners amb les circumstàncies específiques d’habitualitat i d’actuació dins el marc d’un establiment bancari. Els altres cinc haurien actuat dins el marc d’una circumstància específica, segons el tribunal.
Un judici complex
Tot i que el cas s’ha anomenat habitualment com la causa general o causa primera de la BPA, la sentència es refereix exclusivament a la responsabilitat penal individual de les 24 persones acusades en relació a l’operativa que va dur a terme un client de l’entitat financera entre els anys 2008 i 2011, l’empresari xinès Gao Ping.
A causa de la complexitat que ha tingut aquesta causa pel sistema judicial andorrà, la sentència s’ha notificat 20 mesos després de la fi del judici. Les investigacions es van començar arran de la intervenció del banc l’any 2015, després que el tresor dels Estats Units emetés una nota en què vinculava la BPA a operacions de blanqueig de diners procedents del crim organitzat.
