Oleguer Pujol levanta más sospechas en Holanda

La UDEF destaca los números redondos de operaciones de Josep Pujol
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Las investigaciones del caso Pujol están tirando de nuevos hilos sospechosos relacionados con Oleguer y Josep Pujol Ferrusola. En cuanto a Oleguer, el benjamín del clan, el juez instructor José de la Mata tiene en el punto de mira dos millones de euros que movió a Holanda. Se trata de una operación sospechosa porque, según publica Crónica Global citando un auto judicial, era una venta de participaciones cuyo valor pasó de un euro a 1.345 euros sin aparente justificación económica.

En concreto, Oleguer Pujol y su socio Luis Iglesias (yerno del ex-ministro Eduado Zaplana) adquirieron 1.500 participaciones de la compañía New Positively, creada en Valencia en 2011, mediante la sociedad neerlandesa BMD Toussaintkade 48 Den Haag BV. De los varios movimientos sospechosos resultó que más de dos millones de euros salieron de España hacia los Países Bajos sin que el incremento del valor de las participaciones se encuentre justificado por ninguna razón económica, según el juez De la Mata.

En relación a operaciones como esta, el instructor del caso Pujol ha remitido una petición de información a las autoridades de Guernsey, Curazao, el Reino Unido y Portugal centrada en movimientos en las cuentas de Oleguer Pujol y sus empresas.

Los números de Josep Pujol
Respecto a Josep Pujol, a los investigadores de la UDEF les han llamado la atención los números redondos que han detectado analizado una cuenta y cuatro subcuentas asociados. En concreto, publica La Razón citando el contenido de un informe de la UDEF, Josep Pujol acumulaba, en marzo de 2010, 289.809 dólares en uno de las subcuentas después de haber retirado 300.000 dólares en efectivo. La UDEF sospecha, basándose en la existencia de cifras redondas, que no son movimientos correspondientes a operativas mercantiles de inversión.

Otro detalle destacado como significativo es la gran oscilación cuantitativa que presenta el saldo de algunas subcuentas. En algún caso, especifica esta información, hay indicios de irregularidades en transferencias recibidas, como por ejemplo inexistencia de determinados códigos identificativos del país, el destinatario y el código Swift, que impiden obtener la trazabilidad del importe transferido.

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