Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil, juntament amb policies de 8 països, han desmantellat l’estafa amb criptomonedes més gran investigada fins ara a Europa. Calculen que només a l’estat hi ha unes 17.000 víctimes, i que l’organització criminal guanyava 50 milions d’euros cada trimestre.
Segons la investigació, que va començar fa quatre anys arran d’una primera denúncia d’una dona de Puigcerdà, l’organització proposava a les víctimes una petita inversió, els feia creure que estaven guanyant molts diners gràcies a webs falsos i quan hi posaven més diners ja no els podien retirar.
El cap d’investigació dels Mossos, Joan Carles Granja, n’ha explicat el procés: “La víctima veia com els diners que invertia anaven pujant i això feia que diposités cada cop més diners. Una víctima ha arribat a denunciar mig milió d’euros”.
El contacte amb les víctimes era telefònic i molt personalitzat. Tenien centenars de persones treballant en call centers a Albània, Ucraïna o Geòrgia, que tenien una fitxa de cada víctima com si fossin clients anotant circumstàncies personals, i quan i com era millor dirigir la conversa. A Espanya hi trucaven des d’Albània, i segons Granja al capdavant hi han identificat figures rellevants, entre les quals hi ha assessors del Ministeri de l’Interior.
Els investigadors han detectat centenars de webs de l’organització. Alguna fins i tot s’ha anunciat en clubs de futbol professional a Espanya. L’operació encara està oberta perquè falta per trobar tres dels cinc líders d’aquest grup.