L’expresident de Banesto Mario Conde ha estat detingut per la Guàrdia Civil aquest dilluns a Madrid en una operació que inclou diversos escorcolls a domicilis i empreses.
Els investigadors s’ensumen, segons fonts properes a l’operació, que tots tres han estat blanquejant capitals i que les empreses escorcollades ajudaven a camuflar aquestes maniobres. En concret, apunten que podria haver estat repatriant diners des de Suïssa i altres països durant mesos.
Els diners, suposadament, procedeixen del banc que va menar entre el 1988 i el 1993 i per la gestió del qual fou condemnat a ingressar a la presó per apropiació indeguda, estafa i falsedat documental. Va deixar aleshores un forat patrimonial de 2.700 milions d’euros.