El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha pedido al PSOE que le presente en un plazo de 10 días la relación de todos los pagos que ha hecho en efectivo entre 2017 y 2024.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 actúa a petición de la Fiscalía, que quiere resolver las dudas sobre los ingresos del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.
El PSOE ha recordado que el partido no está investigado en la causa y ha insistido en que sus cuentas son «transparentes y legales», y que están «fiscalizadas» tanto por el Tribunal de Cuentas como por una auditoría externa. Además, ha indicado que los pagos del partido «tienen una trazabilidad cierta y legal».
El juez Moreno sigue la pista de los pagos en metálico que aparecían en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) y que la Fiscalía, en su escrito, considera que pueden constituir un posible ilícito penal que va «desde el blanqueo de capitales» hasta un posible desfalco cometido contra el PSOE.
Según el magistrado de la Audiencia Nacional, las investigaciones que se han llevado a cabo en el Tribunal Supremo sobre el caso Koldo no dejan «suficientemente claro» el origen del dinero que Ábalos recibió en metálico, y persisten «incógnitas» sobre posibles «conductas y actividades irregulares» o, incluso, «delictivas».
Aunque el partido ya ha presentado documentos y sostiene que se trata de anticipos por sus gastos ordinarios vinculados a actividades de la formación, el instructor cree que la documentación aportada «no es esclarecedora» porque no identifica la procedencia del dinero.