Contundente y demoledor informe de la Comisaría General de Información (CGI) de la policía. Por orden del Juzgado Central de Instrucción n. 1 de la Audiencia Nacional, esta unidad policial ha realizado una profundizada investigación sobre el escándalo internacional de los “diamantes de sangre”, que tiene la consideración de crimen de lesa humanidad y que tiene una importante ramificación en Andorra.
Después de más de dos años de trabajo, este informe, que ocupa más de 100 páginas, ya ha sido librado a la Audiencia Nacional. Según las investigaciones policiales, en la cúpula de esta trama criminal y genocida, que operó en África Occidental a finales del siglo pasado, está el ex-ministro andorrano Jordi Cinca, que en la actualidad es el presidente del Fondo de Reserva de Jubilación (FRJ) de la Caja Andorrana de Seguridad Social (CASS).
Más de 70.000 muertos
El informe de la CGI ha sido elaborado en colaboración con la Interpol, los agregados de Interior de varias embajadas españolas y, de forma especial, con la policía federal de Brasil. Los investigadores policiales también han trabajado en los archivos del Tribunal Especial sobre Sierra Leona (TESL), que condenó a los principales autores de este genocidio, y en las actuaciones judiciales dirigidas en Bélgica contra los cómplices del tráfico de los “diamantes de sangre”.
Recuerda el informe que la guerra civil de Sierra Leona, entre los años 1991-2002, fue una tragedia humanitaria, con más de 70.000 muertos y 2,6 millones de desplazados. Este conflicto sangriento estuvo protagonizado por la guerrilla del Frente Revolucionario Unido (FRU), que contaba con el apoyo de Charles Taylor, el presidente del país vecino, Liberia, y se financió, en gran parte, con la venta de los diamantes que extraían una legión de esclavos-prisioneros.
Querella admitida a trámite
Uno de estos antiguos esclavos, Aiah Ngekia, presentó en 2021 una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra el ciudadano español Manuel Terrén, que trabajaba en aquella época en África para la empresa andorrana Orfund. La querella fue admitida a trámite y el juez instructor, además de empezar a citar testigos a declarar, encargó una investigación en profundidad a la CGI. Manuel Terrén, que desde hace años vivía en Brasil, fue detenido el pasado mes de julio, cuando viajó a la casa que tiene en Málaga.
Orfund, creada en 1994 por un grupo de empresarios andorranos, tuvo un rol central en el negocio de los “diamantes de sangre” que obtenía la guerrilla del FRU en Sierra Leona con la explotación de esclavos-prisioneros. Se encargó de su compra, a través de dos filiales que constituyó en Liberia (Bluestone y DiAndorra), y de su venta a la empresa belga Cindam Belgium.
Armas de guerra
Los policías de la CGI han podido determinar, como mínimo, cuatro operaciones con “diamantes de sangre” que hizo Orfund en 1999 entre Sierra Leona-Liberia y Bélgica y que dejaron un beneficio estimado de entre 4 y 8 millones de euros para los intermediarios. El dinero que pagaban los andorranos era utilizado por el FRU para la compra de armamento y material para continuar la guerra en Sierra Leona.
Jordi Cinca, que actuaba desde Andorra como consejero delegado de esta trama, es señalado, reiteradamente, en el informe de la CGI como el máximo responsable del negocio criminal de los “diamantes de sangre”. De él dependían Manuel Terrén -el único imputado hasta ahora-, la andorrana Olga Baró y el liberiano Alhaji Fofana, que era el enlace con el FRU y con el traficante español de armas Fernando Fernández Robleda.
Acusaciones gravísimas
Las acusaciones que hace la CGI contra Jordi Cinca son duras y gravísimas y el informe elaborado aporta numerosos documentos que así lo ratifican. A la vista del contenido de esta investigación, parece inevitable que, tarde o temprano, el magistrado que lleva este caso, Francisco de Jorge Mesas, lo citará a declarar.
El informe policial rechaza que el tráfico de “diamantes de sangre” de Sierra Leona pueda ser reducido a un caso de contrabando. En este conflicto armado, argumenta, se produjeron brutales y masivas violaciones de los derechos humanos, hasta el punto que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prohibió el comercio internacional de los diamantes procedentes de esta zona de guerra.
Orfund y sus empresas filiales africanas se involucraron a fondo en este sucio negocio, contando con la protección y la complicidad del dictador de Liberia, Charles Taylor, que purga una condena de 50 años de prisión por crímenes contra la humanidad. Un detalle: los andorranos tenían a sueldo a Francis Menwon Dogolea, un sanguinario general que participó en este genocidio y hermano del vicepresidente de Liberia, Enoch Dogolea.
Sociedad ‘offshore’ en Panamá
El escándalo internacional de los “diamantes de sangre” provocó que el próspero negocio de Orfund quedara cortado abruptamente a finales de 1999. Según el informe policial de la CGI, Jordi Cinca se vio forzado a cambiar de aires y por eso fundó, en 2000, la sociedad Marietta Holdings Ltd., con sede en el paraíso fiscal de Panamá, teniendo como socio a su compañero de aventuras africanas, Manuel Terrén.
La policía sospecha que en esta sociedad offshore Jordi Cinca y Manuel Terrén escondieron el millonario botín obtenido con el negocio de los “diamantes de sangre”, amparándose en el secreto bancario existente en Panamá. La existencia de Marietta Holdings Ltd. se descubrió en 2016, al estallar el escándalo financiero y político de los Papeles de Panamá, donde Jordi Cinca salió retratado.
Complejo hotelero en Brasil
Además de Jordi Cinca, el gran protagonista del informe de la CGI es su antiguo “encargado” en África Occidental, Manuel Terrén, puesto que tiene la nacionalidad española. A Manuel Terrén y a su esposa, la brasileña Maria do Socorro Toscano, la policía les ha hecho una investigación exhaustiva de su patrimonio y de sus movimientos bancarios, tanto en España como en Brasil.
Este matrimonio es el titular del complejo turístico Costa Brava Praia Ressort, en el estado brasileño de Paraíba, que está valorado en unos 3 millones de euros. Según deduce la CGI, Manuel Terrén hizo esta inversión hotelera con los beneficios obtenidos con el negocio de los “diamantes de sangre”.
Transferencias de Marc Pantebre
Al analizar las cuentas bancarias de Manuel Terrén y de su esposa, a la policía le han llamado la atención las 15 transferencias por valor de 171.000 euros que recibieron, en los últimos años, del empresario Marc Pantebre Palmitjavila, ex-presidente de la Cámara de Comercio de Andorra. El informe recoge que, en 2021, Marc Pantebre fue interceptado por la Guardia Civil en la aduana de la Farga de Moles, entre Andorra y España, con 11.000 euros en efectivo.
La policía sospecha que Marc Pantebre, íntimo amigo de Jordi Cinca, era uno de los testaferros que utilizaba esta trama criminal para mover el dinero entre Andorra y África. Por eso, también pide al juez que se investiguen sus operaciones con empresas privadas que hacen transferencias bancarias (Western Union, Moneygram, Ria, Moneytrans…).