La banca andorrana, a pesar de las promesas de portarse bien, sigue siendo actualmente el refugio de la delincuencia y de la corrupción internacional. Así lo constata un escándalo recién estallado en Ecuador y que investiga la Fiscalía de este país latinoamericano.
El principal protagonista de este “affaire” es el empresario Danilo Carrera, cuñado del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Unas conversaciones reproducidas por el diario La Posta señalan la existencia de una trama corrupta que se habría confabulado para “saquear” a las principales empresas públicas del país (Petroecuador, Flopec, Corporación Eléctrica de Ecuador, Corporación Nacional de Electricidad…).
150.000 DÓLARES MENSUALES EN ANDORRA
Hernán Luque, que fue nombrado en 2021 gerente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), está en el epicentro del escándalo. En una conversación, reproducida por el diario La Posta, con Rubén Chérrez, hombre de confianza de Danilo Carrera, le informa que se ha puesto de acuerdo con el responsable de Flopec (la empresa pública que gestiona los barcos petroleros) para que le pague un soborno de 150.000 dólares mensuales a través de “la banca de Andorra”.
Según especifica Hernán Luque, además de esos 150.000 dólares para él, el cuñado del presidente, Danilo Carrera, también conocido como “El Gran Padrino”, debería recibir también 30.000 dólares mensuales de Flopec. En la conversación no se detalla cuál es “la banca de Andorra” a través de la cual se haría efectivo el pago de este soborno, pero, tras las últimas fusiones, sólo pueden ser Crèdit Andorrà, Andbank o Mora Banc.
UN “QUESO EMMENTAL”
De entrada, sorprende que Hernán Luque, gerente de la empresa pública EMCO, haya podido superar el control, supuestamente muy estricto, que la banca andorrana hace a todos los clientes extranjeros a la hora de operar, ya que se trataba de una “persona políticamente expuesta” (PEP). Esto demuestra que los formularios KYC (“know your customer”), de obligado cumplimiento, siguen siendo muy laxao en Andorra y que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIFAnd), que dirige Carles Fiñana , es un “queso emmental”.
Al saltar el escándalo de las conversaciones publicadas por el diario La Posta, el presidente Guillermo Lasso ha procedido a la destitución de Hernán Luque y, a la vez, ha exigido que todos los gerentes de las empresas públicas ecuatorianas pongan su cargo a disposición. En paralelo, la fiscal general, Diana Salazar, ha abierto una investigación contra 16 presuntos implicados en esta trama.
La policía y los servicios de inteligencia de Ecuador han emprendido la persecución y localización de Hernán Luque y de Rubén Chérrez, el hombre de confianza de “El Gran Padrino”, que habrían huido del país.
LA ABA QUEDA EN RIDÍCULO
Tras los grandes escándalos de corrupción de Odebrecht, PDVSA, Lava Jato… la banca de Andorra vuelve a ser de actualidad en América Latina. Pero no hablemos de casos de diez años atrás: hablamos de ahora mismo cuando, supuestamente, la banca andorrana cumple ya escrupulosamente la normativa internacional contra la corrupción y el blanqueo de dinero.
Las grandes proclamas públicas sobre el rigor y el cumplimiento estricto de la legalidad que hace la Asociación de Banco Andorranos (Andorra Banking) caen al suelo ante este último escándalo que se ha destapado en Ecuador. Obviamente, la prensa andorrana, estrechamente vinculada a la banca, no dirá nada…
