Desmantelada la mayor estafa de criptomonedas de Europa

La investigación empezó hace cuatro años a raíz de una primera denuncia de una mujer de Puigcerdà

Desmantellen l'estafa amb criptomonedes més gran d'Europa

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil, junto con policías de 8 países, han desmantelado la estafa con criptomonedas mayor investigada hasta ahora en Europa. Calculan que sólo en el estado hay unas 17.000 víctimas, y que la organización criminal ganaba 50 millones de euros cada trimestre.

Según la investigación, que comenzó hace cuatro años a raíz de una primera denuncia de una mujer de Puigcerdà, la organización proponía a las víctimas una pequeña inversión, les hacía creer que estaba ganando mucho dinero gracias en webs falsas y cuando ponían más dinero ya no podían retirarlo.

El jefe de investigación de los Mossos, Joan Carles Granja, ha explicado el proceso: «La víctima veía cómo el dinero que invertía iba subiendo y eso hacía que depositara cada vez más dinero. Una víctima ha llegado a denunciar medio millón de euros».

El contacto con las víctimas era telefónico y muy personalizado. Tenían cientos de personas trabajando en call centers en Albania, Ucrania o Georgia, que tenían una ficha de cada víctima como si fueran clientes anotando circunstancias personales, y cuándo y cómo era mejor dirigir la conversación. En España llamaban desde Albania, y según Granja al frente han identificado figuras relevantes, entre ellas asesores del Ministerio del Interior.

Los investigadores han detectado cientos de webs de la organización. Alguna incluso se ha anunciado en clubs de fútbol profesional en España. La operación aún está abierta porque falta por encontrar a tres de los cinco líderes de este grupo.

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