Andbank, en el epicentro de la colosal trama de evasión fiscal y blanqueo de dinero que sacude el mundo

Los ‘Pandora Papers’ ponen contra las cuerdas a la entidad que preside Manuel Cerqueda, donde los Pujol guardaron durante años su “tesoro”

El escándalo de los Pandora Papers, destapado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), tiene un impacto directo en Andorra. Según las primeras informaciones que se han publicado, el Principado del Pirineo jugaba un rol capital en esta colosal trama de evasión fiscal y blanqueo de dinero, que implica más de 27.000 sociedades que eran clientes del despacho Alemán & Cordero & Galindo & Lee (Alcogal) de Panamá.

En total, son 11,9 millones de documentos que el ICIJ ha analizado durante más de dos años y que ahora empieza a difundir a través de medios de comunicación de todo el mundo (The Washington Post, The Guardian, Süddeutsche Zeitung, El País, Le Monde, L’Espresso…).

En esta investigación salen nombres llamativos, involucrados en un enorme fraude fiscal y, en muchos casos, con actividades corruptas y criminales: el presidente de Chile, Sebastián Piñera; el exdirector del FMI, Dominique Strauss-Kahn; el rey de Jordania, Abdalá II; el primer ministro checo, Andrej Babis; Tony Blair y su esposa; el jefe de la Camorra napolitana, Raffaele Amato; el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, y el del Manchester City, Pep Guardiola; la antigua modelo Claudia Schiffer; cantantes como Julio Iglesias, Elton John o Shakira; el exbeatle Ringo Starr, etc.

El escándalo de los Pandora Papers está sacudiendo la cúpula del poder mundial. Se sabe que hay involucrados 330 políticos y cargos públicos de todo el planeta, entre los cuales 15 jefes y ex-jefes de Estado de países de la América Latina. También figuran 46 oligarcas rusos y un total de 133 multimillonarios que aparecen en la selecta lista Forbes de las personas más ricas del planeta. En la investigación del ICIJ, que se ha desarrollado con la máxima discreción, han participado más de 600 periodistas de 117 países.

Se sabe que en este escándalo hay involucradas 601 personas de nacionalidad española, vinculadas a un total de 751 sociedades que han hecho trámites con el despacho panameño Alcogal para blindar su anonimato, que ahora ha quedado al descubierto.

El banco paralelo

En el caso de Andorra, se ha detectado el papel relevante que ha jugado en los Pandora Papers la sociedad AFSI, dedicada a la creación de estructuras jurídicas para esconder la filiación de los titulares de depósitos –principalmente, españoles- y guardar su dinero en paraísos fiscales totalmente opacos (las islas Vírgenes Británicas, las islas Seychelles, las islas Marshall, las Bahamas…). Según ha transcendido, AFSI era uno de los principales corresponsales y colaboradores del despacho Alcogal.

Las fuentes consultadas por EL TRIANGLE señalan que AFSI es una sociedad vinculada a Andbank y que tiene su sede en el mismo complejo de oficinas de esta entidad financiera, en Escaldes-Engordany. Su creación fue consecuencia de las crecientes presiones internacionales que, desde hace años, recibía Andorra para que dejara de ser un paraíso fiscal y funciona, en realidad, como el banco B de Andbank.

El entonces director general del banco, Jaume Sabater, y su mano derecha, Eduard Jordi Bober, decidieron crear una nueva estructura, AFSI, diferenciada oficialmente del banco, a la cual pasaron todos los clientes críticos o contaminados que tenían cuentas en la entidad, entre ellos los Pujol, que desde hace años guardaban su “tesoro oculto” en Andbank. Por eso, Eduard Jordi organizó las “pantallas” para estos clientes, a través de sociedades en Panamá, las islas Marshall y otros territorios offshore.

El 2008, Jaume Sabater i Eduard Jordi Bober dimiten oficialmente de sus cargos en Andbank y ponen en marcha las sociedades Universal Gestión, OCPS Auditores y Asesores SLU e IS21 SL. De este modo, externalizan las estructuras opacas y de blanqueo que tenía el banco.

La conexión con Convergència

Eduard Jordi ha continuado asesorando financieramente a evasores fiscales, mayoritariamente españoles, creando las estructuras offshore a AFSI y encargándose con Jaume Sabater de la gestión patrimonial. Para cerrar el círculo, OCPS se encarga de las auditorías de AFSI y de Gestión Universal. Jaume Sabater también ha sido ex-presidente del influyente Rotary Club de Andorra.

Tanto Eduard Jordi Bober como Jaume Sabater son de la órbita de la antigua CiU. Según las fuentes consultadas por EL TRIANGLE, Jaume Sabater tenía y tiene mucha relación con el ex-presidente Carles Puigdemont, tanto en su etapa de alcalde de Girona como de presidente de la Generalitat.

AFSI ya salió en los llamados Papeles de Panamá, difundidos por el ICIJ en 2016, y que tenían su epicentro en el despacho de abogados Mossack & Fonseca, de Panamá. En concreto, aparecía vinculada a dos sociedades residenciadas en las islas Seychelles: Whitecloud Inc. y Snowbear Inc.. Pero su implicación en los Pandora Papers, por el que ha transcendido hasta ahora, es mucho mayor.

En concreto, según una información publicada por el diario El País, a través de Alcogal, AFSI creó y gestionaba un total de 320 sociedades offshore: 212 en Panamá, 102 en Belice, cinco en las islas Vírgenes Británicas y una en las islas Seychelles. Entre sus clientes estaban Ángel Cisneros (involucrado en el caso Gao Ping) y los brasileños Luis Carlos Fernandez y Carlos Fernando Costa, condenados en el escándalo de corrupción Lava Jato.

El caso del 3%

Jaume Sabater i Eduard Jordi Bober, los dos “cerebros” de AFSI y de la operativa paralela de Andbank, ya estuvieron en el punto de mira de la justicia española en 2016, en el marco de las investigaciones sobre la trama de corrupción del 3% de Convergència Democràtica (Operación Termyca). En concreto, el fiscal José Grinda y un equipo de la Guardia Civil procedieron al registro de los despachos de Universal Gestión en Andorra, siguiendo la pista de la consultora Efial y de la filial de OCPS en Barcelona.

De estos registros se llevaron hacia España un montón de documentación. Pero, hasta hoy día, esta vía de investigación –que implica a numerosos ayuntamientos catalanes- ha quedado aparcada.

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