La Fiscalía Anticorrupción “desnuda” los negocios de los hermanos Pujol en Andorra

El Museo Iconográfico Sant Jordi-Museo de la Miniatura de Ordino era la “tapadera” que utilizaba Jordi Pujol Júnior para camuflar importantes movimientos de dinero

Josep Pujol Ferrusola era el alter ego de Jordi Pujol Ferrusola. Su nombre aparecía constantemente siguiendo los pasos internacionales de su hermano mayor. Ambos tenían en común no solo el ser miembros del clan familiar catalán más poderoso de las últimas décadas, sino el compartir beneficiarios o clientes. El escrito de la Fiscalía Anticorrupción es pródigo en detalles sobre cómo ambos compartían negocios fuera de las fronteras catalanas. Además, en el reparto de papeles, el Ministerio Público atribuye a Jordi Pujol Ferrusola, a su esposa Mercè Gironès y a Josep Pujol Ferrusola la responsabilidad de la gestión de la fortuna familiar y los negocios del clan.

El 23 de diciembre de 1992, Josep, abrió la cuenta AN 81756 en Andbank, con un ingreso de 2.670.000 pesetas. En esa cuenta vertieron fondos diversas cuentas pertenecientes a familiares, pero también a amigos. La fiscal Belén Suárez menciona que el 18 de abril de 1995, Antoni Zorzano, amigo de su hermano Jordi Pujol Ferrusola, ingresó de golpe 10.082.000 pesetas (unos 60.500 euros al cambio actual). El 16 de diciembre de 1999, Zorzano le volvió a ingresar 7 millones de pesetas, con la identificación “Museu”. A la cuenta llegaban elevadas cantidades de dinero tanto desde Estados Unidos como desde Suiza, sin que se pueda conocer quién enviaba esas remesas.

Pero hay un dato aún más curioso: “Como ocurrió con el acusado Jordi Pujol Ferrusola, también el acusado Josep Pujol Ferrusola recibió una transferencia de 146.490 dólares el 20 de junio de 1997, fondos procedentes de la mercantil Colil Capital NV, mercantil vinculada al señor John Rosillo Cerrejón. Y, en fechas próximas a las de su hermano, recibió también, desde el Banque du Gothard, la cantidad de 50.000 dólares el 26 de octubre de 1999, desconociéndose la razón de dichos ingresos”, relata la fiscal.

El “amigo americano”

John Rosillo fue el promotor de la operación inmobiliaria de Diagonal Mar, que supuso la reurbanización de esa zona en la época de los Juegos Olímpicos de 1992. En aquel momento, Rosillo era el CEO de la multinacional Kepro. Y en el área de Poblenou donde se materializó la reurbanización hubo importantísimas recalificaciones de terrenos que generaron elevadas plusvalías.

Era la época en que Rosillo se consideraba el nuevo Rey Midas de Barcelona, se desplazaba en Rolls y coleccionaba cuadros de Doris Malfeito, la esposa del entonces poderoso consejero de Economía, Macià Alavedra. Políticos y empresarios le rendían pleitesía, hasta que varios procesos judiciales le pusieron en la picota, fue condenado por homicidio (por el atropello culposo de un joven en la Costa Brava y por fraude fiscal) y huyó a América en 2002, donde estuvo encarcelado en Panamá y murió en circunstancias nunca suficientemente aclaradas (oficialmente de un paro cardíaco) en el hotel Embassador el 21 de octubre de 2007.

Rosillo fue el introductor de los Pujol en muchos negocios de Estados Unidos (donde tenía una cadena de restaurantes) y Panamá. La leyenda cuenta también que Josep Pujol Ferrusola pasó parte de su luna de miel en su rancho de Texas. Cuando los Pujol recibieron los fondos de Colil Capital en sus cuentas secretas de Andorra, mantenían negocios con él al otro lado del Atlántico.

Lee Anderson, un periodista estadounidense que escribía para The New Yorker, se los encontró realizando paseos en helicóptero para ver desde el aire terrenos en los que invertir. Su anfitrión era Nicolás Barletta, presidente de la Autoridad de la Región Interoceánica, el organismo que gestiona la zona del Canal de Panamá. En esas fechas, Kepro presentaba suspensión de pagos pero su CEO ya estaba con disfrutando de otros negocios millonarios en América, acompañado de los hijos de Pujol.

Inversiones en México

Los caminos de los dos hermanos tenían más puntos en común: de la cuenta de Josep Pujol salieron, en 2007, 300.507 euros que fueron ingresados en una cuenta de su pareja, con cuenta también en Andbank. De su cuenta, igual que de otras de la familia, se realizaban continuos reintegros en efectivo. En muchas ocasiones, los miembros de la familia ni siquiera se desplazaban a la entidad bancaria, sino que enviaban a un chófer para que hiciese el trabajo burocrático de mover físicamente el dinero. En otras ocasiones, eran los propios directivos del banco quienes daban personalmente la orden de transferir el dinero o de invertirlo.

El relato de la fiscal desnuda el modus operandi del clan: “En esa cuenta [se refiere a la de Josep Pujol] hubo numerosos reintegros en efectivo por importes millonarios, constando que en ocasiones se valían de personas como el ‘chofer’ para poder realizar los reintegros. Así consta entre la documentación remitida de esta cuenta y en uno de los documentos de reintegros de 300.000 euros se recoge el importe a la presentación ‘Carta xofer’, concretamente el 26 de agosto de 2010”. Y luego añade que en otras ocasiones “fueron los propios gestores de la entidad los que realizaban las operaciones, como es el caso de la compra de divisas y que se documentaba como una transferencia a una cuenta de la entidad BACASA- AN 93699/11”. Esta cuenta era una propia del Andbank.

Pero hay otro detalle a tener en cuenta: el 22 de marzo de 2010, se retiran 300.000 dólares en efectivo y se ingresan en la cuenta 84800, cuyo titular era el hermano mayor, Jordi Pujol Ferrusola. Pero inmediatamente ese dinero es transferido a México a favor de Comercializadora Grupo Haaklab SA de CV. El 9 de diciembre de 2012, otra partida de 900.000 euros siguió el mismo camino, lo que lleva a la Fiscalía a asegurar que “Josep Pujol Ferrusola, a través de su hermano, el acusado Jordi Pujol Ferrusola, realizaba inversiones en el sector del juego en México”.

El grupo Haaklab era propiedad de Carlos Riva Palacio, uno de los socios de referencia de Jordi Pujol Ferrusola. En realidad, ambos llevaban realizando inversiones paralelas tanto en España como en México o en Panamá y República Dominicana desde los años 90.

La fiscal relata también que Antoni Zorzano abrió la cuenta AN 42909 en Andbank el 9 de mayo de 1997. Uno de los documentos de apertura desvela que esa cuenta es la que utiliza el Museu Iconogràfic Sant Jordi-Museu de la Miniatura. De esa cuenta, salían importantes cantidades de dinero hacia la número 84800 pero también hacia varias empresas americanas, especialmente Tabacos Nicarao y Deschis USA Corp., “en la que el acusado Jordi Pujol Ferrusola invirtió un millón de dólares el 23 de junio de 1998”.

La cuenta del Museu sirvió a Jordi Pujol también para recibir dinero, como lo demuestran imposiciones de la sociedad Inmoyestel o una partida de 249.407,91 euros ordenada por la mercantil Nordic ApS. La compañía Nordic es una sociedad (cuya accionista única es Rakestone Ltd, ubicada en el paraíso fiscal de la isla de Man) controlada por el propio Jordi Pujol Ferrusola, ya que se localizaron documentos y correos electrónicos que así lo acreditan. Se utilizó en la operación para la construcción del polémico vertedero de Vacamorta (Girona).

Jordi Pujol, en esa época, había invertido, a través de la compañía Ipromar, en Tabacos Nicarao y en Deschiss, la principal distribuidora mexicana de café en los Estados Unidos, compañía de la que llegó a tener el 4% del capital.

La “tapadora” del museo

La fiscal relata que desde la cuenta 64772, a nombre de Francesc Robert, se envió a la cuenta del Museu Iconogràfic Sant Jordi-Museo de la Miniatura 1.602.509,62 dólares el 6 de agosto de 2002. La cuenta del museo era utilizada tanto para traspasar dinero a las cuentas de Jordi y Josep Pujol como para recibir dinero de empresas extranjeras.

Pero el trasvase de 2002 tenía una particularidad muy determinada: “Esta cantidad resultaba ser el importe total de las tres pólizas de préstamo otorgadas por Andbank a la cuenta del Museu referida, que el acusado Jordi Pujol Ferrusola avaló con su propia cuenta 84800, haciendo extensivo el aval, por la cantidad de 1.600.000 dólares, frente a las responsabilidades que tuviera el titular de esa última cuenta [se refiere a Francesc Robert]. Lo anterior significa que el acusado Jordi Pujol dispuso de la cantidad de 1.600.000 dólares a través de dos cuentas distintas que utilizó para su propio interés”, dice la acusación del Ministerio Público.

Sobre la cuenta 64772, la fiscal resalta que “sus fondos fueron avalados por el acusado Jordi Pujol Ferrusola, garantizando las responsabilidades de esta cuenta con avales de fechas 17 de octubre de 2005 por la cantidad de 625.000 dólares y de 6 de abril de 2010 por la cantidad de 506.000 dólares. Además, el acusado Jordi Pujol Ferrusola utilizó no sólo esta cuenta 64772, sino también otra, la AN 65075, titularidad de Holdings Robert & Compte, cuyo representante era también Francesc Robert, tanto para recibir fondos cuyo origen se desconoce como transferirlos, ocultando así su destino”.

El Ministerio Público detalla que la cuenta oficial del primogénito de los Pujol recibió de esta última cuenta 325.000 dólares el 8 de abril de 2003 y 134.968 dólares de la 64772 en julio de ese año. En 2010, figuran ingresos en la cuenta por un monto total de 100.000 euros y más de 404.000 dólares, sin que se conozca el origen. En 2011, consta también un pago de Francesc Robert a la cuenta de Jordi Pujol de 200.000 euros en efectivo y, al año siguiente le transfiere desde la 64772 otros 22.000 euros. “Se desconoce la razón de tales ingresos. Lo anterior significa que el acusado Jordi Pujol Ferrusola se hizo responsable de los fondos habidos en ambas cuentas, lo que solo puede significar que le pertenecían”, señala la Fiscalía.

Y hay otro detalle: la cuenta AN 65074, a nombra de Wiflee Holdings NV, empresa domiciliada en Curaçao, tenía como autorizado a Francesc Robert. Y desde esa cuenta se enviaron a la de Jordi Pujol Ferrusola 18.000 euros el 22 de diciembre de 2003 y 75.921,26 dólares el 2 de diciembre de 2005, “no constando la razón de tales ingresos”.

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