Los ciudadanos extranjeros, unos 40, que habían sido acusados inicialmente de ser cómplices en el fraude de la empresa Carimportspain han quedado excluidos de la causa judicial, según ha podido saber EL TRIANGLE de fuentes jurídicas. Esta empresa, que operaba desde L’Ametlla de Mar y Marbella, estaba especializada en la tramitación de la importación, matriculación y legalización de coches de personas de nacionalidad extranjera que querían fijar su residencia en España.
El año 2014, una operación desarrollada por la Policía Nacional de Tortosa y el Servicio de Vigilancia Aduanera desmanteló esta empresa, que estaba dirigida por los ciudadanos británicos Christopher Dann, Jacqueline Frances Dann y Michael Douglas Maxson. En el curso de las investigaciones se pudo determinar que Carimportspain había falsificado numerosa documentación(bajas consulares, certificados de empadronamiento, altas de NIE…) para poder eludir el pago de los impuestos que graban la importación de vehículos, fundamentalmente el IVA y el Impuesto especial de determinados medios de transporte (IEDMT). En total, según estimaciones policiales, este fraude podría ascender a más de un millón de euros entre los años 2009 y 2013.
En un principio, los investigadores sospecharon que muchos clientes de Carimportspain podrían estar compinchados con los directivos de la empresa para cometer este fraude y se les acusó de contrabando de vehículos. Pero la Audiencia de Barcelona no ha encontrado consistente esta imputación y les ha excluido de la causa penal, que continúa su tramitación contra los tres responsables de la empresa.
Con la falsificación de la documentación y la elusión del pago del IVA y el IEDMT, Carimportsapain podía ofrecer unos precios muy por debajo del mercado a los extranjeros que querían fijar su residencia en España y regularizar aquí sus coches particulares. Ahora se ha determinado que los clientes eran ajenos a esta operativa fraudulenta y que si contrataron los servicios de Carimportspain fue por las tarifas competitivas que anunciaba a través de Internet. Mientras estuvo operativa, esta empresa realizó unas 400 importaciones de vehículos, en especial de ciudadanos de la Unión Europea y del Reino Unido, pero también de los Estados Unidos.
