La empresa constructora Odebrecht está acusada de conseguir adjudicaciones a partir del pago de sobornos a altos cargos de las instituciones adjudicatarias, entre quienes se podrían encontrar jefes de gobiernos y ministros. Las investigaciones van desde el Brasil, donde la constructora tiene la sede central con 75.000 trabajadores, pasando por Guatemala, México, República Dominicana, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia o Venezuela.
El entramado creado por Odebrecht para gestionar los pagos ilícitos pasa por una serie de bancos de medio mundo que operaron de una manera u otra con la constructora, o con gente que recibió pagos de cualquier tipo por parte de Odebrecht. Y según Altaveu, entre estas entidades bancarias, se encontrarían también Crèdit Andorrà, Andbank (con una filial establecida en el Brasil, principal centro operativo de Odebrecht), y Banca Privada de Andorra (BPA).
De hecho, según estas informaciones, BPA operó con Odebrecht a través de unas sociedades panameñas creadas por el despacho de abogados Alcogal (acrónimo de Alemán, Cordero, Galindo & Lee). El Diario de Andorra, a partir de La Prensa, vincula las sociedades al pago de sobornos a dos hijos del ex presidente panameño Ricardo Martinelli.
Estas acusaciones fueron hechas por Luiz Eduardo Soares ‘Luizinho’, un ex alta cargo de la constructora que delató algunas operaciones a cambio de beneficios penales. ‘Luizinho’ hacía de enlace entre Odebrecht y BPA y, según apuntan fuentes cercanas a la antigua dirección del banco intervenido, nunca informó que el beneficiario final fueran los hijos de Martinelli ni ningún otro personaje sometido a la exposición pública (PEP).
Las sociedades a través de las cuales recibían presuntamente sobornos los hijos del ex presidente de Panamá no los tenían como beneficiarios. Este hecho no lo detectaron ni los equipos de cumplimiento normativo de Alcogal ni de BPA. Ni tampoco BPA Servicios, quienes bajo la dirección de la actual jefe del departamento jurídico y de cumplimiento normativo de Vall Banc, Xavier Díaz, nunca detectó nada anómalo. Un vez ha trascendido la acusación en relación a los hijos de Martinelli, el ex presidente panameño la ha negado rotundamente.
