El ex presidente de Banesto Mario Conde ha sido detenido por la Guardia Civil este lunes en Madrid en una operación que incluye varios registros en domicilios y empresas.
Los investigadores sospechan, según fuentes cercanas a la operación, que los tres han estado blanqueando capitales y que las empresas registradas ayudaban a camuflar estas maniobras. En concreto, apuntan que podría haber estado repatriando dinero desde Suiza y otros países durante meses.
El dinero, supuestamente, procede del banco que dirigió entre 1988 y 1993. Por su gestión, Conde fue condenado a ingresar en prisión por apropiación indebida, estafa y falsedad documental. Dejó entonces un agujero patrimonial de 2.700 millones de euros.