Jordi Pujol Ferrusola movía dinero desde Andorra o hacia Andorra utilizando el pseudónimo «Diplomático», revela Vozpópuli citando las conclusiones de un informe de la UDEF que analiza un centenar de estos movimientos. Gran parte de las operaciones entre el Principado y Liechtenstein, el Reino Unido y los Estados Unidos se efectuaban con nombres como «Diplomático 41678″ o ‘Diplomático 841768», que según la UDEF, expone el mismo diario, es el «acrónimo que identifica a Jordi Pujol Ferrusola en Andbank, circunstancia típica de las jurisdicciones no cooperantes».
Asimismo, en las operaciones con qué Andbank y la Banca Privada de Andorra (BPA), las dos entidades andorranas con fondos de los Pujol, acudían a entidades financieras para transmitir fondos internacionales no se cita a Jordi Pujol Ferrusola, sino que se refieren a él como «ACC. 841768 Ref. Diplomatic Account».
Trama organizada
Por otro lado, la Fiscalía considera que la familia Pujol Ferrusola operó como una trama organizada para defraudar a Hacienda y blanquear capitales como mínimo desde el año 2001. Según el contenido del informe del Ministerio Público publicado por El Mundo, «cada uno de los denunciados juega un papel específico dentro de una operativa compleja entramado societario cuyo objetivo final es el fraude organizado y el blanqueo de unos beneficios obtenidos que no tienen correlación con las ganancias que reciben».
El juez instructor José de la Mata señala, por su parte, que Jordi Pujol junior ha empleado entramados societarios diseñados para blanquear capitales en el extranjero y repatriarlos posteriormente y que ha contado con la ayuda de varios testaferros.
