La Banca Privada de Andorra (BPA) ha sido intervenida por el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), supervisor bancario del Principado, a raíz de una denuncia de blanqueo de capitales procedente de los Estados Unidos.
Dinero de grupos criminales
La denuncia cursada del Departamento del Tesoro de los EE.UU. acusa a la BPA de haber participado activamente en el blanqueo de dinero procedente de actividad de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela.
Petrov
En concreto, la entidad, controlada por la familia Cierco, habría participado, entre otros, en movimientos de dinero que la mafia rusa efectuaba gracias al empresario ruso Andrei Petrov, detenido en 2013 en Lloret de Mar y, según la instrucción del caso Clotilde, presunto autor de un soborno al exalcalde de Lloret y diputado convergente Xavier Crespo.
En España, la BPA opera mediante su filial Banco Madrid, que ha sido intervenida por el Banco de España. Los hermanos Higini y Ramon Cierco son los presidentes de BPA. Ramon, además, es directivo del FC Barcelona. Los Pujol Ferrusola movieron su fortuna andorrana de Andbank a la Banca Privada de Andorra en 2010.
