El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha acusado al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y al actual propietario del grupo Marsans, Ángel de Cabo, de ocultar «millones de euros» al extranjero procedentes del vaciado de esta empresa del sector turístico, actualmente en situación de concurso de acreedores. El objetivo de este ocultamiento sería eludir el pago de las deudas, según el juez.
En su auto, el juez Velasco, que investiga estos hechos en el marco de la operación ‘Mercurio’, ha asegurado que se ha descubierto que muchos de los «activos escondidos y vaciados por Díaz Ferrán están en el extranjero en un intento de producir su afloramiento como inversiones sin explicar su procedencia».
El ocultamiento de este dinero permitiría, siempre según la interlocutoria dictada por el magistrado de la Audiencia Nacional, eludir una fiscalidad superior en España, así como evitar el pago de las deudas. Velasco ha concretado que el dinero se encuentran distribuido en cuentas bancarias o en activos de empresas, «algunas de ellas con extrema opacidad o en paraísos fiscales».
Tanto Díaz Ferrán cómo De Cabo permanecen en prisión provisional por esta causa desde el diciembre pasado, bajo fianza de cinco y tres millones de euros, respectivamente.