Andrei Petrov i vuit persones més aniran a judici sota l’acusació de formar una organització “perfectament estructurada” i radicada a Lloret de Mar que blanquejava capitals procedents de la delinqüència organitzada, efectuant inversions en el mercat immobiliari local, segons el jutge instructor de l’Audiència Nacional Eloy Velasco.
Es tracta del grup de ciutadans russos que va subornar l’exalcalde de la mateixa localitat i diputat de Convergència al Parlament de Catalunya, Xavier Crespo, que fou condemnat el 2015 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), per prevaricació i suborn, a nou anys i mig d’inhabilitació i al pagament d’una multa de 450.000 euros.
La sentència de l’anomenat cas Clotilde, a més, va condemnar Petrov, qui va fer regals a Crespo i, a canvi, va veure afavorits els seus interessos urbanístics. Petrov i els seus, segons relata el jutge Velasco, van formar una trama que va instrumentalitzar una sèrie de societats ubicades a Espanya, Rússia, Eslovàquia, les Illes Verges Britàniques, les Seychelles i Xipre per blanquejar capitals.
L’instructor d’aquest cas, així mateix, proposa jutjar Santiago Roselló, exdirectiu de la Banca Privada d’Andorra (BPA), per delictes de pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals. La sentència del cas Clotilde va assenyalar que Petrov havia rebut ajuda d’un alt càrrec de la BPA, així com crèdit d’aquesta entitat per dur a terme la seva activitat corruptora, una pràctica que ha apuntat i empaitat el Departament del Tresor dels EUA mitjançant la nota del FinCEN que va donar lloc a la intervenció de la BPA.
