L’empresa constructora Odebrecht està acusada d’aconseguir adjudicacions a partir del pagament de suborns a alts càrrecs de les institucions adjudicatàries, entre els qui s’hi podrien trobar caps de governs i ministres. Les investigacions van des del Brasil, on la constructora té la seu central amb 75.000 treballadors, passant per Guatemala, Mèxic, República Dominicana, Perú, Equador, Panamà, Colòmbia o Veneçuela.
L’entramat creat per Odebrecht per gestionar els pagaments il·lícits passa per un seguit de bancs de mig món que van operar d’una manera o una altra amb la constructora, o amb gent que va rebre pagaments de qualsevol tipus per part d’Odebrecht. I segons Altaveu, entre aquestes entitats bancàries, s’hi trobarien també Crèdit Andorrà, Andbank (amb una filial establerta al Brasil, principal centre operatiu d’Odebrecht), i Banca Privada d’Andorra (BPA).
De fet, segons aquestes informacions, BPA va operar amb Odebrecht a través d’unes societats panamenyes creades pel despatx d’advocats Alcogal (acrònim d’Alemán, Cordero, Galindo & Lee). El Diari d’Andorra, a partir de La Prensa, vincula les societats al pagament de suborns a dos fills de l’expresident panameny Ricardo Martinelli.
Aquestes acusacions van ser fetes per Luiz Eduardo Soares ‘Luizinho’, un exalt càrrec de la constructora que va delatar algunes operacions a canvi de beneficis penals. ‘Luizinho’ feia d’enllaç entre Odebrecht i BPA i, segons apunten fonts properes a l’antiga direcció del banc intervingut, mai no va informar que el beneficiari final fossin els fills de Martinelli ni cap altre personatge sotmès a l’exposició pública (PEP).
Les societats a través de les quals rebien presumptament suborns els fills de l’expresident de Panamà no els tenien com a beneficiaris. Aquest fet no el van detectar ni els equips de compliment normatiu d’Alcogal ni de BPA. Ni tampoc BPA Serveis, qui sota la direcció de l’actual cap del departament jurídic i de compliment normatiu de Vall Banc, Xavier Díaz, mai no va detectar res anòmal. Un cop ha transcendit l’acusació en relació als fills de Martinelli, l’expresident panameny les ha negat rotundament.