El jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno ha demanat al PSOE que li presenti en un termini de 10 dies la relació de tots els pagaments que ha fet en efectiu entre el 2017 i el 2024.
El titular del Jutjat d’Instrucció número 2 actua a petició de la Fiscalia, que vol resoldre els dubtes sobre els ingressos de l’exministre de Transports i exsecretari d’Organització del PSOE José Luis Ábalos i del seu exassessor Koldo García.
El PSOE ha recordat que el partit no està investigat a la causa i ha insistit que els seus comptes són “transparents i legals”, i que estan “fiscalitzats” tant pel Tribunal de Comptes com per una auditoria externa. A més, ha indicat que els pagaments del partit “tenen una traçabilitat certa i legal”.
El jutge Moreno segueix la pista dels pagaments en metàl·lic que apareixien a l’informe de la Unitat Central Operativa (UCO) i que la Fiscalia, en el seu escrit, considera que poden constituir un possible il·lícit penal que va “des del blanqueig de capitals” fins a un possible desfalc comès contra el PSOE.
Segons el magistrat de l’Audiència Nacional, les investigacions que s’han dut a terme al Tribunal Suprem sobre el cas Koldo no deixen “prou clar” l’origen dels diners que Ábalos va rebre en metàl·lic, i persisteixen “incògnites” sobre possibles “conductes i activitats irregulars” o, fins i tot, “delictives”.
Tot i que el partit ja ha presentat documents i sosté que es tracta de bestretes per les seves despeses ordinàries vinculades a activitats de la formació, l’instructor creu que la documentació aportada “no és esclaridora” perquè no identifica la procedència dels diners.
