La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) ha documentat, mitjançant extractes i justificants bancaris, inversions de la família Pujol a 18 països, segons informació publicada per El Español.
El digital explica que els diners provinents del cobrament de comissions, fins a 50 milions d’euros, es centralitzaven a Andorra des de principis dels noranta. D’allà, mitjançant el nom en clau ‘Diplomàtic’ es transferen al Chase Manhattan Bank de Nova York passant per una entitat britànica, el Midland Private Banking. Els fons recorrien, via préstecs entre societats o compraventa de divises, bancs de Guernsey, Luxemburg, Liechtenstein, Malta, Panamà, Jordània, Mèxic o Mònaco.
Segons la informació de la UDEF, Jordi Pujol Ferrusola va arribar a ingressar, entre el 2002 i el 2010, 18 milions d’euros procedents de Luxemburg, i a desviar 21 milions que tenia a comptes espanyols.