El magistrado que instruye el caso Pujol, José de la Mata, ha pedido a la Agencia Tributaria, mediante una resolución dictada el pasado 1 de febrero, que aclare si Jordi Pujol Ferrusola y su ex-esposa, Mercè Gironès, declararon al fisco español las plusvalías obtenidas mediante la sociedad Croatagna. El objetivo es conocer el origen de los capitales invertidos por ambos y por sus socios Luis Badia, Maria Cinta Itarte y José María Huguet.
La investigación del caso Pujol sigue el rastro de lo que la UDEF describió como una gran operación de blanqueo de capitales en Croacia, cifrada en más de 9 millones de euros. Según la UDEF, con la aparente intención de hacer negocios inmobiliarios, se blanquearon capitales mediante «operaciones irracionales económicamente, simulaciones contractuales y movimientos de capitales que no se corresponden con la lógica comercial».
Entre las inyecciones de dinero que han llamado la atención de los investigadores, detalladas ahora por las informaciones de El Independiente y de La Razón, hay cuatro aportaciones de Badia e Itarte por 710.000 euros a la sociedad Kvadrat Grandja y, muy particularmente, sendos préstamos de 710.000 euros y de un millón de euros de parte de Carmen Mateu, de quien se dice que no era socia. En este caso resulta llamativo, como en otros, que la cantidad de dinero que recuperó fuera «sustancialmente inferior», recoge La Razón.
Asimismo, sobresalen varias aportaciones millonarias procedentes de la sociedad Angel Business & Financial Corporation Ltd, que tampoco es socia de Kvadrat Grandja, en relación a la cual la UDEF detecta elementos que permiten vincularla con Francesc Robert. Se trata del ex-director de Radio y Televisión de Andorra (RTVASA), amigo de Jordi Pujol jr. En un informe cuyo contenido reveló El Mundo se consideraba que Angels Business & Financial Corporation Ltd era una plataforma de blanqueo relacionada, entre otros nombres ilustres, con la familia Suqué, propietarios catalanes de casinos a los que se vinculó con la financiación irregular de Convergència.
Tanto Kvadrat Grandja como Croatagna son sospechosas de ser sociedades instrumentales empleadas para lavar capitales y centran la petición de análisis remitida a la Agencia Tributaria. Los investigadores, además, relacionan estas maniobras con los movimientos financieros detectados en una cuenta andorrana de Jordi Pujol Ferrusola.
Viaje a La Haya
Por otro lado, según publica Vozpópuli, el magistrado José de la Mata prevé viajar a La Haya (Países Bajos) el próximo 13 de febrero para interrogar a Jacob Broers y John Willekes MacDonald. Son los dueños de IPTS, un despacho experto en elusión fiscal, y están imputados en el caso Pujol por su supuesta participación en la operativa de ocultación y blanqueo de las comisiones obtenidas en la operación de compraventa de más de un millar de oficinas del Santander, por la que se indaga sobre Oleguer Pujol.
Según los investigadores, controlaban las sociedades pantalla Marway BV y ARD Choille BV, mediante las cuales, supuestamente, se ocultaron las comisiones obtenidas con la operación de las oficinas del Santander.
