Daniel Sánchez Llibre, president del Reial Club Deportiu Espanyol, està imputat per un presumpte delicte de blanqueig de capitals i frau fiscal pel jutge de l'Audiència espanyola Baltasar Garzón. Segons un informe de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF), que va provocar una posterior investigació de l'esmentat magistrat, el club barceloní va contractar en tres ocasions el bufet d'advocats dels germans Pretus, famosos per haver donat nom a l'operació Pretòria, que hauria emès a nom de l'Espanyol factures falses per un valor superior a 300.000 euros.

Segons informa el diari Público, les factures es van emetre a nom d'una societat amb seu al paradís fiscal de Madeira i estan relacionades amb el traspàs del migcampista Sergio González al Deportivo de la Corunya i amb el procés de l'adquisició de la nacionalitat italiana de l'argentí Maxi Rodríguez, exjugador de l'Espanyol. En el cas de Daniel Sánchez Llibre, germà del diputat d'Unió Josep Sánchez Llibre, la seva imputació estaria vinculada al traspàs de Sergio, realitzat l'any 2001.

En el presumpte frau també hi ha implicats Josep Lluís Marcó, exdirector general de l'Espanyol, Albert Amat de Grandes, actual director financer de l'Espanyol, els germans Diego i Gabriel Pretus i Eduardo Berché Moreno, cap de l'àrea fiscal de la consultora Price Waterhouse Coopers.

Strategic Projections and Simulations Technologies Services LDA és la societat que els germans Pretus haurien constituït a Madeira, amb l'objectiu declarat de gestionar traspassos de jugadors i l'adquisició de nacionalitats, a banda de realitzar tasques d'scouting, és a dir, elaborar informes detallats dels equips de futbol per detectar les seves debilitats i posar-les en coneixement dels seus rivals. A l'hora de la veritat, l'esmentada societat no va gestionar ni el traspàs de Sergio ni la nacionalització de Maxi, sempre segons la investigació, sinó que simplement va ingressar uns diners que, posteriorment, haurien anat a parar a Andorra amb l'objectiu de defraudar Hisenda.