El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu ha admès a tràmit una denúncia de la Fiscalia Anticorrupció contra el president del Banc Santander, Emilio Botín, i altres membres de la seva família, el seu germà Jaime i els fills de tots dos. El cas va començar quan la policia francesa va denunciar irregularitat en uns comptes al banc suïs HSBC Private Bank Suisse, dels quals no s'havien presentat les liquidacions de l'IRPF i l'impost sobre el patrimoni entre els anys 2005 i 2009.

Davant aquestes irregularitats, les autoritats espanyoles van demanar als implicats de la família Botín que aclarissin aquesta documentació. Però sembla que els documents presentats no són suficients i per això ara l'Audiència Nacional ha demanat als seus pèrits que investiguin el cas per un presumpte delicte de frau fiscal i falsedat.